테마주
바른테크놀로지 2019.11.08 15:02
| 1. 결의사항 | 보고사항 감사보고 부의안건 제1호 의안 : 정관변경(주식분할,상호변경,사업목적)의 건 ① 상호, 공고방법 : ☞ 안건철회 부결 ② 그 이외 정관변경(사업목적, 발행예정주식총수, 주식분할등): ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 자본감소(무상감자)의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 변은창 ☞ 원안대로 승인 제3-2호 의안: 사내이사 이종명 ☞ 원안대로 승인 제3-3호 의안: 사외이사 김윤석 ☞ 원안대로 승인 제3-4호 의안: 사외이사 홍석빈 ☞ 후보자 자진 사퇴로 인한 미상정 부결 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안: 감사 김형완 ☞ 의결정족수 미달 부결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2019-11-08 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 <주식분할 사항, 2019년 11월 08일 기준> 분할전 : 1주당 액면가액: 500원, 발행주식총수: 50,855,285주 분할후 : 1주당 액면가액: 100원, 발행주식총수: 254,276,425주 1. 주식분할 효력발생일 : 2019년 12월 11일 2. 구주권 제출 기간: 주식, 사채등의 전자등록에 관한 법률 제65조 제1항에 따른 공고로 진행되며 주권제출공고는 진행하지 않음 3. 기타 : 주식분할 전, 후 주식수 및 자본금은 본 주주총회일인 2019년 11월 08일로부터 주식분할의 효력발생일인 2019년 12월 11일 사이 신주발행등의 사유로 주식수 가 변경된 경우 주식분할 전,후 자본금 및 주식수 변동내역이 변경될 수 있음 제2호 의안 : 자본감소(무상감자)의 건 1. 자본감소 사유: 결손보존 및 재무구조 개선 2. 자본감소 방법: 1주당 액면금액 100원의 보통주식 5주를 같은 액면금액의 보통주식 1주로 무상병합 3. 채권자 이의제출기간: 2019.11.09 ~ 2019.12.10 4. 주식병합으로 1주 미만의 단주에 대하여는 신주상장초일 종가를 기준으로 계산하여 현금으로 지급. 5. 자본감소 효력발생일 : 2019년 12월 11일 6. 기타 : 자본금 감소 전후 자본금 및 주식수는 제1호 의안에 따라 주식의 분할이 되었 음을 전제로 한 것이며 본 주주총회일인 2019년 11월 08일로부터 자본금 감소 의 효력발생일인 2019년 12월 11일 사이 신주발행등의 사유로 주식수가 변경된 경우 자본금 감소 전, 후 자본금 및 주식수 변동내역이 변경될 수 있음 <자본감소 사항, 2019년 11월 08일 기준> 감자전 : 1주당 액면가액: 100원, 발행주식총수: 254,276,425주 감자후 : 1주당 액면가액: 100원, 발행주식총수: 50,855,285주 |
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| ※관련공시 | 2019-06-17 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2019-09-30 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2019-06-17 주주총회소집결의 2019-07-09 주주총회소집결의 2019-07-23 주주총회소집결의 2019-08-22 주주총회소집결의 2019-09-11 주주총회소집결의 2019-09-25 주주총회소집결의 2019-09-27 주주총회소집결의 2019-10-11 주주총회소집결의 2019-10-14 주주총회소집결의 2019-10-22 주주총회소집결의 2019-07-09 주주총회소집공고 2019-07-23 주주총회소집공고 2019-09-11 주주총회소집공고 2019-09-30 주주총회소집공고 2019-10-24 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 변은창 | 1971-03 | 3 | 신규선임 | 서울대 경영학과 졸업 한국공인회계사 전)맥쿼리증권 IB부문 전무 |
| 이종명 | 1979-10 | 3 | 신규선임 | 경복대학 세무회계 졸업 ㈜매그넘홀딩스 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김윤석 | 1970-01 | 3 | 신규선임 | University of Rochester, Economics Asia Pacific Capital Advisors D.B. Zwirn, Seoul LONE STAR KOREA Goldman Sachs, Seoul |
리더스 기술투자(사외이사) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 29. 반도체 유통 및 판매업 30. 통신용 광부품 제작 및 판매 31. 광통신용 장치 및 광 계측기 제작 및 판매 32. 반도체 소자 제작 도급 용역 33. (스마트 교통카드 연동) 버스 단말기 제조 및 공급납품업 34. 통합 교통정보 관리시스템(BIS) 구축 및 공급납품업 35. 스마트(교통) 카드 제조, 발급 및 시스템 구축업 36. 대중교통 전자지불 솔루션 및 정산시스템(VAN) 사업자 37. 여객자동차운송사업 38. 여객자동차터미널사업 39. 여객자동차운송가맹사업 40. 자동차전장 및 부품제작, 유통, 판매업 41. 자동차 대여사업 및 중고자동차 매매업 42. 자동차 관리사업(부분정비업) 43. 자동차 정류장 사업 및 주차장 운영업 44. 데이터베이스 및 온라인정보 제공업 45. 컨텐츠제작 유통판매업 46. 소프트웨어 개발 47. 소프트웨어 자문 및 공급 48. 정보처리 및 기타컴퓨터 운영 49. OA교육 및 컴퓨터관련 교육 50. 네트워크장비 및 서버 판매 51. 아이티(IT)기술교육업 52. 부동산 개발, 임대 및 매매 53. 주택 신축 판매업 54. 부동산개발 및 시행업 55. 천연의약품 개발 및 신약개발 연구업, 임상대행업 56. 바이오산업 및 미생물 제조업 57.미세조류 배양 및 배양기술, 배양설비, 신물질개발의 국내외 기술용억업 및 컨설팅자문업 58. 유전자, 혈액검사데이타 등을 통한 맞춤형 건강관리, 솔루션제공업 59. 헬스케어 정보 서비스제공업 60. 생명공학기술 관련 제품의 상품개발 및 판매업 61. 항암물질, 항균물질, 소득물질, 의약용 화합물 등 추출, 개발 및 제조업 62. 의약품, 제약원료 및 공업용 약품의 연구개발, 소분업과 제조, 판매 및 수출입업 63. 의약부외품, 의료기기, 위생용품 및 화장품의 연구개발, 소분업과 제조, 판매 및 수출입업 64. 의료기술 제품 및 의료서비스업 65. 위 제품 제조에 필요한 원료, 중간물의 수입 및 수출업 66. 제약, 바이오 기업 및 기술에 대한 투자업 67. 환경관련엔지니어링 68. 최종폐기물처분업 69. 일반폐기물, 특정폐기물 재생처리사업 70. 특정 폐기물 수집운반, 중간처리, 최종처리사업 71.바이오가스 및 화학제품과 그 부산물의 수입, 제조, 저장,수송,판매,수츨입사업 72. 신재생에너지 설비 설치 및 운영사업 |
회사 사업역량 확대를 위한 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |