테마주
AP시스템 2020.03.10 17:14
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 동탄면 동탄산단 8길 15-5 본점 5층 비전룸 |
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| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 1. 감사 보고 2. 영업 보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 외부감사인 선임보고 <부의안건> 1. 제1호 의안: 제3기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표(연결,개별) 승인의 건 (현금배당 포함) (1주당 배당금 : 보통주 50원, 우선주 480원) 2. 제2호 의안: 사내이사 2인 선임의 건 - 제 2-1호: 사내이사 김영주 선임의 건 - 제 2-2호: 사내이사 권영찬 선임의 건 3. 제3호 의안: 감사선임의 건(감사 홍용천 중임) 4. 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 5. 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2020-03-04 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영주 | 1958-10 | 3 | 재선임 | (전)삼성코닝 (현)AP시스템(주) 대표이사 |
| 권영찬 | 1961-03 | 3 | 신규선임 | (전)제니스월드 (현)AP시스템(주) 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍용천 | 1968-06 | 3 | 재선임 | 상근 | (전)삼일회계법인/한미회계법인 (현)AP시스템 상근감사 |