테마주
바른테크놀로지 2019.10.22 17:43
| 정정일자 | 2019-10-22 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2019-06-17 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 일정 및 부의안건 변경에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 일시 | 2019-11-05 | 2019-11-08 |
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 봉은사로 616 (삼성동) 삼성1 문화센터 |
서울특별시 강남구 강남대로 262, B1(도곡동) 브라이드밸리 회의장 |
| 3. 의안 주요내용 | 부의안건 제1호 의안 : 정관변경(주식분할,상호변경,사업목적)의 건 제2호 의안 : 자본감소(무상감자)의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(추후확정) 제4호 의안 : 감사 선임의 건(추후확정) |
부의안건 제1호 의안 : 정관변경(주식분할,상호변경,사업목적)의 건 제2호 의안 : 자본감소(무상감자)의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 변은창 제3-2호 의안: 사내이사 이종명 제3-3호 의안: 사외이사 김윤석 제3-4호 의안: 사외이사 홍석빈 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안: 감사 김형완 |
| - 상기 임시주주총회 부의안건에 대한 세부사항 확정입니다. |
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-11-08 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 강남대로 262, B1(도곡동) 브라이드밸리 회의장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 보고사항 감사보고 부의안건 제1호 의안 : 정관변경(주식분할,상호변경,사업목적)의 건 제2호 의안 : 자본감소(무상감자)의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 변은창 제3-2호 의안: 사내이사 이종명 제3-3호 의안: 사외이사 김윤석 제3-4호 의안: 사외이사 홍석빈 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안: 감사 김형완 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-06-17 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 임시주주총회 부의안건에 대한 세부사항 확정시 재공시할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2019-06-17 주주총회소집결의 2019-07-09 주주총회소집결의 2019-07-23 주주총회소집결의 2019-08-22 주주총회소집결의 2019-09-11 주주총회소집결의 2019-09-25 주주총회소집결의 2019-09-27 주주총회소집결의 2019-10-11 주주총회소집결의 2019-10-14 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 변은창 | 1971-03 | 3 | 신규선임 | 서울대 경영학과 졸업 한국공인회계사 전)맥쿼리증권 IB부문 전무 |
| 이종명 | 1979-10 | 3 | 신규선임 | 경복대학 세무회계 졸업 ㈜매그넘홀딩스 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김윤석 | 1970-01 | 3 | 신규선임 | University of Rochester, Economics Asia Pacific Capital Advisors D.B. Zwirn, Seoul LONE STAR KOREA Goldman Sachs, Seoul |
리더스 기술투자(사외이사) |
| 홍석빈 | 1970-01 | 3 | 신규선임 | 서울대 외교학과 졸업 서울대 행정대학원 행정학박사 우석대 행정학과 교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형완 | 1973-12 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 성균관대 행정학과 졸업 법무법인 린 대표 변호사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 29. 반도체 유통 및 판매업 30. 통신용 광부품 제작 및 판매 31. 광통신용 장치 및 광 계측기 제작 및 판매 32. 반도체 소자 제작 도급 용역 33. (스마트 교통카드 연동) 버스 단말기 제조 및 공급납품업 34. 통합 교통정보 관리시스템(BIS) 구축 및 공급납품업 35. 스마트(교통) 카드 제조, 발급 및 시스템 구축업 36. 대중교통 전자지불 솔루션 및 정산시스템(VAN) 사업자 37. 여객자동차운송사업 38. 여객자동차터미널사업 39. 여객자동차운송가맹사업 40. 자동차전장 및 부품제작, 유통, 판매업 41. 자동차 대여사업 및 중고자동차 매매업 42. 자동차 관리사업(부분정비업) 43. 자동차 정류장 사업 및 주차장 운영업 44. 데이터베이스 및 온라인정보 제공업 45. 컨텐츠제작 유통판매업 46. 소프트웨어 개발 47. 소프트웨어 자문 및 공급 48. 정보처리 및 기타컴퓨터 운영 49. OA교육 및 컴퓨터관련 교육 50. 네트워크장비 및 서버 판매 51. 아이티(IT)기술교육업 52. 부동산 개발, 임대 및 매매 53. 주택 신축 판매업 54. 부동산개발 및 시행업 55. 천연의약품 개발 및 신약개발 연구업, 임상대행업 56. 바이오산업 및 미생물 제조업 57.미세조류 배양 및 배양기술, 배양설비, 신물질개발의 국내외 기술용억업 및 컨설팅자문업 58. 유전자, 혈액검사데이타 등을 통한 맞춤형 건강관리, 솔루션제공업 59. 헬스케어 정보 서비스제공업 60. 생명공학기술 관련 제품의 상품개발 및 판매업 61. 항암물질, 항균물질, 소득물질, 의약용 화합물 등 추출, 개발 및 제조업 62. 의약품, 제약원료 및 공업용 약품의 연구개발, 소분업과 제조, 판매 및 수출입업 63. 의약부외품, 의료기기, 위생용품 및 화장품의 연구개발, 소분업과 제조, 판매 및 수출입업 64. 의료기술 제품 및 의료서비스업 65. 위 제품 제조에 필요한 원료, 중간물의 수입 및 수출업 66. 제약, 바이오 기업 및 기술에 대한 투자업 67. 환경관련엔지니어링 68. 최종폐기물처분업 69. 일반폐기물, 특정폐기물 재생처리사업 70. 특정 폐기물 수집운반, 중간처리, 최종처리사업 71.바이오가스 및 화학제품과 그 부산물의 수입, 제조, 저장,수송,판매,수츨입사업 72. 신재생에너지 설비 설치 및 운영사업 |
회사 사업역량 확대를 위한 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |