테마주
한화에어로스페이스 2019.10.01 10:07
| 정정일자 | 2019-10-01 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 타법인 주식 및 출자증권 취득결정 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2019.06.10 | |
| 3. 정정사유 | 거래 종결에 따른 취득금액 및 취득예정일자 등 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 취득내역 - 취득주식수(주) - 취득금액(원) - 자기자본대비(%) |
298,000,000 351,580,400,000 13.3 |
298,000,010 357,361,611,992 13.6 |
| 3. 취득수 소유주식수 및 지분비율 - 소유주식수(주) |
298,000,010 | 298,000,010 |
| 6. 취득예정일자 | 2019-12-31 | 2019-10-01 |
| 10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 계획된 합병절차(안)는 아래와 같음: (ⅰ)HAS가 AMC의 유상증자에 참여하고, (ⅱ)EDAC이 AMC를 흡수합병하고, (ⅲ)AMC의 주식은 모두 EDAC의 주식으로 전환되며, (ⅳ)HAS가 EDAC의 주식 100%를 취득하게 되어 EDAC이 HAS의 자회사가 됨 - 상기 '1. 발행회사' 중 자본금과 '2. 취득내역' 중 취득금액은 2019년 6월 7일 서울외국환중개고시 매매기준 (미화 1달러=1,179.80원)을 적용한 원화 환산 기준임 - 상기 '6. 취득예정일자' 관련하여, 본 계약의 거래 종결일은 각국 기업결합승인 등 본 계약상 선행조건 충족을 전제로 2019년 내 예정임 - 발행회사는 2019년 6월 5일 설립된 회사로서 하기 '발행회사의 요약 재무상황'의 전년도, 전전년도 재무상황은 없으며, 당해 연도의 경우 AMC에 유상증자한 이후의 재무상황을 기재하였음 |
- 합병절차는 아래와 같음: (ⅰ)HAS가 AMC의 유상증자에 참여하고,(2019년 9월 26일 공시) (ⅱ)EDAC이 AMC를 흡수합병하고, (ⅲ)AMC의 주식은 모두 EDAC의 주식으로 전환되며, (ⅳ)HAS가 EDAC의 주식 100%를 취득하게 되어 EDAC이 HAS의 자회사가 됨(2019년 10월 1일, 한국시간기준) - 상기'2.취득내역'중 취득금액은 미화 총 298,000,010 달러를 공시 전일 거래 가중평균환율 미화 1달러 = 1,199.20원으로 환산한 금액임 - 상기 '6. 취득예정일자' 관련하여, 본 계약의 거래 종결일은 각국 기업결합승인 등 본 계약상 선행조건 충족하여 2019년 10월 1일(한국시간기준)임 - 하기 '발행회사의 요약 재무상황'의 당해 연도의 경우 8월말 추정 재무제표를 바탕으로 합병이후 재무상황을 작성하였으며, 현지 회계정책에 따라 추후 변동될 수 있음 |
| [발행회사의 요약 재무상황](정정후) (당해년 기준, 미화 1달러 =1,199.20) - 자산:238,748,195,555원 - 부채:160,496,480,167원 - 자본:78,251,715,388원 |
| 1. 발행회사 | 회사명 | Accelerate Merger Corp. | ||
| 국적 | 미국 | 대표자 | 유동완 | |
| 자본금(원) | 1,199 | 회사와 관계 | 자회사 | |
| 발행주식총수(주) | 10 | 주요사업 | 투자를위한 특수목적회사 | |
| 2. 취득내역 | 취득주식수(주) | 298,000,010 | ||
| 취득금액(원) | 357,361,611,992 | |||
| 자기자본(원) | 2,635,750,421,463 | |||
| 자기자본대비(%) | 13.6 | |||
| 대규모법인여부 | 해당 | |||
| 3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 298,000,010 | ||
| 지분비율(%) | 100 | |||
| 4. 취득방법 | 현금취득(신주취득) | |||
| 5. 취득목적 | EDAC Technologies Holding Company 인수 | |||
| 6. 취득예정일자 | 2019-10-01 | |||
| 7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부 | 아니오 | |||
| -최근 사업연도말 자산총액(원) | 7,396,686,212,948 | 취득가액/자산총액(%) | 4.8 | |
| 8. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | |||
| -향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 해당사항없음 | |||
| 9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 해당사항없음 | |||
| 10. 이사회결의일(결정일) | 2019-06-07 | |||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | ||
| 불참(명) | - | |||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | - | |||
| 11. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||
| 12. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | |||
| -계약내용 | - | |||
| 13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 한화에어로스페이스(Hanwha Aerospace Co., Ltd,"HAS")는 미국 항공기엔진부품 제조업체 EDAC Technologies LLC를 100% 지배하고있는 EDAC Technologies Holding Company("EDAC")지분인수를 위한 특수목적법인 Accelerate Merger Corp.("AMC")에 대한 투자를 결의하였음 - 합병절차는 아래와 같음: (ⅰ)HAS가 AMC의 유상증자에 참여하고,(2019년 9월 26일 공시) (ⅱ)EDAC이 AMC를 흡수합병하고, (ⅲ)AMC의 주식은 모두 EDAC의 주식으로 전환되며, (ⅳ)HAS가 EDAC의 주식 100%를 취득하게 되어 EDAC이 HAS의 자회사가 됨(2019년 10월 1일, 한국시간기준) - 상기'2.취득내역'중 취득금액은 미화 총 298,000,010 달러를 공시 전일 거래 가중평균환율 미화 1달러 = 1,199.20원으로 환산한 금액임 - 상기 '6. 취득예정일자' 관련하여, 본 계약의 거래 종결일은 각국 기업결합승인 등 본 계약상 선행조건 충족하여 2019년 10월 1일(한국시간기준)임 - 하기 '발행회사의 요약 재무상황'의 당해 연도의 경우 8월말 추정 재무제표를 바탕으로 합병이후 재무상황을 작성하였으며, 현지 회계정책에 따라 추후 변동될 수 있음 |
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| ※관련공시 | 2019-09-26 유상증자결정(종속회사의 주요경영사항) |
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| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
| 당해연도 | 238,748,195,555 | 160,496,480,167 | 78,251,715,388 | - | - | - | - | - |
| 전년도 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 전전년도 | - | - | - | - | - | - | - | - |