부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

헝셩그룹유한회사 정기주주총회결과

헝셩그룹 2020.04.24 16:15 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 8 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	-		- 매출액	-
	- 부채총계	-		- 영업이익	-
	- 자본금	-		- 당기순이익	-
	- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
나. 연결	- 자산총계	336,616		- 매출액	221,246
	- 부채총계	58,750		- 영업이익	43,908
	- 자본금	69,022		- 당기순이익	32,571
	- 자본총계	277,865		*주당순이익(원)	408
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	-
				연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		-
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
		사외이사총수		3
		사외이사선임비율(%)		38
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
		비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				<결의사항> 제1호 의안 : 2019년(2019.1.1-2019.12.31) 재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 →원안대로 승인 제3-1호 의안 : 후이훙위엔 이사 선임의 건 →원안대로 승인 제3-2호 의안 : 문기수 사외이사 선임의 건 →원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(2,500,000 CNY) →원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(180,000 CNY) →원안대로 승인 제6호 의안 : 이사회에 보통주, 종류주, 사채권, 회사의 주식으로 전환 가능하거나 신주인수권이 부여된 채권, 기타 증권 또는 채권의 발행 여부 및 발행 조건의 결정에 관한 권한 위임의 건. (단, 이에 따라 발행(또는 전환 등에 따라 발행)되는 주식의 수는 총 4,000만 주를 초과할 수 없으며 위임기간은 2019년도 정기주주총회의 보통결의로 본 결의일로부터 차회 당사 정기주주총회일까지 임) →원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-04-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 재무제표는 보고는 감사전 재무제표 입니다. - 감사완료 후 감사보고서 수령시 감사보고서 제출 및 사업보고서 공시로 재무제표를 확정하여 재공시 하도록 하겠습니다. - 당사는 외국지주회사이며 상기 재무 내용은 국제회계기준(IFRS)에 따라 작성된 연결감사보고서 자료입니다. 별도재무제표는 작성하지 않습니다. - 당사 재무제표 작성 기준 통화는 중국 위안화(RMB)입니다. 상기 원화 기준 실적은 투자자의 편의를 위해 모두 아래와 같이 RMB로 표시된 것에 각 해당 기간 평균환율 및 기말환율을 기준으로 하여 서울외국환중개(주)가 고시한 매매기준율을 적용하여 산정한 것입니다. 2019년 평균환율: 168.58원 2019년 기말환율: 165.74원
※관련공시		2020-04-09 주주총회소집공고 2020-04-01 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
후이훙위엔	1986-09	3	신규선임	2012년~2015년, 진장헝셩완구유한회사 업무총괄 2015년~현재, 헝셩유니버셜트레이딩유한회사 업무총괄

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
문기수	1971-09	3	신규선임	1999.7~2004.4 서울IR컨설팅 팀장 2004.5~2013.3 IPR파트너스 이사 2013.4~현재 케이론파트너스 대표이사	케이론파트너스 대표이사