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헝셩그룹유한회사 주주총회소집결의
헝셩그룹 2020.04.01 17:12 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-04-24 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 의사당대로 22 이룸센터 교육실2 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 2019년(2019.1.1-2019.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 제3-1호 의안 : 후이훙위엔 이사 선임의 건 제3-2호 의안 : 문기수 사외이사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(2,500,000 CNY) 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(180,000 CNY) 제6호 의안 : 이사회에 보통주, 종류주, 사채권, 회사의 주식으로 전환 가능하거나 신주인수권이 부여된 채권, 기타 증권 또는 채권의 발행 여부 및 발행 조건의 결정에 관한 권한 위임의 건. (단, 이에 따라 발행(또는 전환 등에 따라 발행)되는 주식의 수는 총 4,000만 주를 초과할 수 없으며 위임기간은 2019년도 정기주주총회의 보통결의로 본 결의일로부터 차회 당사 정기주주총회일까지 임) |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-04-01 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 후이훙위엔 | 1986-09 | 3년 | 신규선임 | 2012년~2015년, 진장헝셩완구유한회사 업무총괄 2015년~현재 헝셩유니버셜트레이딩유한공사 업무총괄 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 문기수 | 1971-03 | 3년 | 신규선임 | 1999.7~2004.4 서울IR컨설팅 팀장 2004.5~2013.3 IPR파트너스 이사 2013.4~현재 케이론파트너스 대표이사 |
케이론파트너스 대표이사 |
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