부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

헝셩그룹유한회사 정기주주총회결과

헝셩그룹 2018.04.24 17:10 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 7기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	-		- 매출액	-
	- 부채총계	-		- 영업이익	-
	- 자본금	-		- 당기순이익	-
	- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
나. 연결	- 자산총계	278,627		- 매출액	200,754
	- 부채총계	60,564		- 영업이익	39,021
	- 자본금	68,151		- 당기순이익	32,081
	- 자본총계	218,062		*주당순이익(원)	401
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	-
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	30.58
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		721,360,733
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.4
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				이사 - 후이만킷 이사 - 후이메이야 이사 - 쉬요우지앙 이사 - 수유엔슈엔 이사 - 천빈 사외이사 - 쉬만커 사외이사 - 양칭청
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		13
		사외이사총수		5
		사외이사선임비율(%)		38
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
		비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제 1호 의안: 제6기 재무제표 승인 ->원안대로 가결 제 2호 의안: 2017년 현금 배당 승인의 건 ->원안대로 가결 제 3호 의안: 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 이사 - 후이만킷 3-2호 의안 : 이사 - 후이메이야 3-3호 의안 : 이사 - 쉬요우지앙 3-4호 의안 : 이사 - 수유엔슈엔 3-5호 의안 : 이사 - 천빈 3-6호 의안 : 사외이사 - 쉬만커 3-7호 의안 : 사외이사 - 양칭청 제 4호 의안: 감사 선임의 건 감사 - 스샤오빈 ->원안대로 가결 제 5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ->원안대로 가결 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ->원안대로 가결
5. 주주총회일자				2018-04-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 외국지주회사이며 상기 재무 내용은 국제회계기준(IFRS)에 따라 작성된 연결감사보고서 자료입니다. 별도재무제표는 작성하지 않습니다. - 당사 재무제표 작성 기준 통화는 중국 위안화(RMB)입니다. 상기 원화 기준 실적은 투자자의 편의를 위해 모두 아래와 같이 RMB로 표시된 것에 각 해당 기간 평균환율 및 기말환율을 기준으로 하여 서울외국환중개(주)가 고시한 매매기준율을 적용하여 산정한 것입니다. 2017년 평균환율: 167.46원 2017년 기말환율: 163.65원 - 배당과정 중 단수주의 발생에 따라 주식배당을 통해 실제 발행될 주식은 상기 배당주식총수와 상이할 수 있습니다.
※관련공시		2018-04-04 주주총회소집공고 2018-04-03 주주총회소집결의 2018-03-19 현금ㆍ현물배당 결정 2017-12-15 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
후이만킷	1957-07	3	재선임	- 1995~현재, 홍콩헝셩 동사 - 2002~현재, 헝셩완구 부동사장 - 2014~현재, 헝셩트레이딩 동사장 - 2016년현재헝셩트레이딩동사장및홍콩헝셩, 헝셩완구, Jazzit어페럴 동사장
후이메이야	1962-05	3	재선임	- 1995~현재, 홍콩헝셩 동사 - 2002~현재, 헝셩완구 부동사장 - 2014~현재, 헝셩트레이딩 동사장 - 2016년현재헝셩트레이딩동사장및홍콩헝셩, 헝셩완구, Jazzit어페럴 부동사장
쉬요우지앙	1966-07	3	재선임	- 1998~2014, 헝셩완구 부총경리 - 1999, 헝셩완구 부동사장 - 2000~2014, 헝셩완구 동사 - 2011년~현재, Jazzit어페럴, 헝셩애니메이션 총경리 - 2011년~2014년, Jazzit어페럴, 헝셩애니메이션 집행동사 역임 - 2014~현재, 헝셩완구 총경리 - 2016년현재홍콩헝셩동사및헝셩완구, Jazzit어페럴 총경리
수슈엔슈엔	1982-11	3	신규선임	복건성진장직업학교 졸업, 통관사 - 2000년~2005년, 동관진펑사출유한회사 통관원 - 2006년~2010년, 진장펑안피업유한회사 통관원 - 2011년~현재, 헝셩완구 통관원
천빈	1983-12	3	신규선임	복건경제학교 대외무역학과 졸업 - 2004년~2006년, 홍콩유니버셜실업유한회사 수출팀 - 2011년~현재, 헝셩그룹 수출팀

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
쉬만커	1971-10	3	재선임	샤먼대학 신문방송학과, 예술대학 중국화 전공 석사 - 2010년~현재, 샤먼대학 예술대학 부교수 - 2015.11.23~현재 홍콩헝셩 사외이사	- 2010년~현재, 샤먼대학 예술대학 부교수
양친청	1964-10	3	신규선임	- 1999년~2007년, 복건 다리식품유한회사 부총경리 - 2008년~현재, 복건성후이안하오다건설유한회사 매니저	- 2008년~현재, 복건성후이안하오다건설유한회사 매니저

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
스샤오빈	1967-12	3	재선임	비상근	화교대학 공상관리 전공 - 1993년~1998년, 스스바이리청의류유한회사 동사장 - 1998년~2005년, 시에성시에펑그룹 부총경리 - 2005년~2006년, 홍콩시에성시에펑홀딩스 CEO 2014.9.1~현재, 홍콩헝셩감사