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헝셩그룹유한회사 주주총회소집결의
헝셩그룹 2018.04.03 18:39 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-04-24 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 22 이룸센터 2층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제6기(2017.1.1-2017.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 현금배당 승인의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 3-1호 의안 : 후이만킷 이사 선임의 건 - 3-2호 의안 : 후이메이야 이사 선임의 건 - 3-3호 의안 : 쉬요우지앙 이사 선임의 건 - 3-4호 의안 : 수슈엔슈엔 이사 선임의 건 - 3-5호 의안 : 천빈 이사 선임의 건 - 3-6호 의안 : 쉬만커 사외이사 선임의 건 - 3-7호 의안 : 양친청 사외이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 스샤오빈 감사 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-04-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 주주명부 기준일 : 2017년 12월 31일 - 명의개서 정지기간 : 2018년 01월 01일 ~ 2018년 01월 05일 - 주당 배당금액 : 30.28원 - 주)2017년 1주당 배당금 0.18RMB 및 배당금 총액 4,264,712RMB는 2017년 01.01~2017.12.31 서울외국환중개(주)가 고시한 평균 매매기준율 167.46원/위안을 적용하여 산정하였습니다. 배당 자체는 위안화가 기준이 되어 결정된 바, 지급일의 환율에 따라 한화로 환산한 금액은 상기 기재와 달라질 수 있습니다. 상기 금액은 외부감사인의 감사결과에 따라 변경 될 수 있습니다 |
|||
| ※관련공시 | 2018-03-19 현금ㆍ현물배당 결정 2017-12-15 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 후이만킷 | 1957-07 | 3 | 재선임 | - 1995~현재, 홍콩헝셩 동사 - 2002~현재, 헝셩완구 부동사장 - 2014~현재, 헝셩트레이딩 동사장 - 2016년현재헝셩트레이딩동사장및홍콩헝셩, 헝셩완구, Jazzit어페럴 동사장 |
| 후이메이야 | 1962-05 | 3 | 재선임 | - 1995~현재, 홍콩헝셩 동사 - 2002~현재, 헝셩완구 부동사장 - 2014~현재, 헝셩트레이딩 동사장 - 2016년현재헝셩트레이딩동사장및홍콩헝셩, 헝셩완구, Jazzit어페럴 부동사장 |
| 쉬요우지앙 | 1966-07 | 3 | 재선임 | - 2011년~현재, Jazzit어페럴, 헝셩애니메이션 총경리 - 2011년~2014년, Jazzit어페럴, 헝셩애니메이션 집행동사 역임 - 2014~현재, 헝셩완구 총경리 - 2016년현재홍콩헝셩동사및헝셩완구, Jazzit어페럴 총경리 |
| 수슈엔슈엔 | 1982-11 | 3 | 신규선임 | 복건성진장직업학교 졸업, 통관사 - 2000년~2005년, 동관진펑사출유한회사 통관원 - 2006년~2010년, 진장펑안피업유한회사 통관원 - 2011년~현재, 헝셩완구 통관원 |
| 천빈 | 1983-12 | 3 | 신규선임 | 복건경제학교 대외무역학과 졸업 - 2004년~2006년, 홍콩유니버셜실업유한회사 수출팀 - 2011년~현재, 헝셩그룹 수출팀 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 쉬만커 | 1971-10 | 3 | 재선임 | - 2010년~현재, 샤먼대학 예술대학 부교수 - 2015.11.23~현재 홍콩헝셩 사외이사 |
없음 |
| 양칭천 | 1964-10 | 3 | 신규선임 | - 1999년~2007년, 복건 다리식품유한회사 부총경리 - 2008년~현재, 복건성후이안하오다건설유한회사 매니저 |
없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 스샤오빈 | 1967-12 | 3 | 재선임 | 비상근 | - 2005년~2006년, 홍콩시에성시에펑홀딩스 CEO 2014.9.1~현재, 홍콩헝셩감사 |
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