에이치피오 2023.03.29 17:23 댓글0
1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
제 11기 | (단위 : 백만원) | ||||
가. 개별(별도) | - 자산총계 | 142,462 | - 매출액 | 113,505 | |
- 부채총계 | 9,642 | - 영업이익 | 8,735 | ||
- 자본금 | 9,969 | - 당기순이익 | 6,374 | ||
- 자본총계 | 132,820 | *주당순이익(원) | 327 | ||
나. 연결 | - 자산총계 | 182,404 | - 매출액 | 195,978 | |
- 부채총계 | 20,756 | - 영업이익 | 17,476 | ||
- 자본금 | 9,969 | - 당기순이익 | 14,461 | ||
- 자본총계 | 161,648 | *주당순이익(원) | 589 | ||
* 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
연결 | 적정 | ||||
2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 80 | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
종류주식 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | 1,547,052,800 | ||||
시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.04 | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | 4 | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수 (주) | 보통주식 | 773,526 | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
사외이사총수 | 3 | ||||
사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
비상근감사 수 | - | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제11기(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 주식배당 : 보통주 1주당 0.04주 - 현금배당 : 보통주 1주당 80원 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 사내이사 윤연정 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 사외이사 중임의 건 - 사외이사 정훈재 중임의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
1. 상기 1항의 '주당순이익'은 보통주기본주당순이익 입니다. 2. 상기 2항의 '시가배당율'은 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간(2022-12-21~2022-12-27)의 코스닥시장에서 형성된 최종 시세가격의 산술평균 가격(7,667원)을 기준으로 하여 시가배당율은 1.04% 입니다. |
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※관련공시 | 2022-12-21 주식배당결정 2022-12-21 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-13 주주총회소집결의 2023-03-13 참고서류 2023-03-15 주주총회소집공고 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
윤연정 | 1974-10 | 3 | 신규선임 | - (주)에이치피오 글로벌마케팅사업부장 - DSM Nutrition Korea 사업본부 대표 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
정훈재 | 1980-05 | 3 | 재선임 | - (주)에이치피오 사외이사 - (주)비플러스랩 대표이사 - 서울부민병원 연구소장 - 서울부민병원 병원장 |
(주)비플러스랩 대표이사 |
구분 | 내용 | 이유 | |
사업목적 추가 | 23. 창고업 24. 운송, 물류서비스 운영 및 대행업 25.브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 라이센스업 26. IT컨설팅 및 정보시스템 구축 및 운영업 27. 소프트웨어 개발 및 용역, 판매업 28. 가구 및 실내 장식용품의 설계, 제조 및 판매업 29. 식음료품의 판매 및 식품접객업 30. 위생용품의 제조 및 판매업 31. 주방용품의 제조 및 판매업 32. 의류, 침구류 등 섬유제품의 제조 및 판매업 33. 문구용품의 제조 및 판매업 34. 렌탈사업 |
사업의 다각화 목적 | |
사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
1. 건강기능식품과 건강기능식품원료의 연구개발, 제조 및 판매 2. 건강식품과 건강식품원료의 연구개발, 제조 및 판매 3. 식품, 식품원료, 식품첨가물의 연구개발 제조 및 판매 4. 의약품과 의약품원료의 연구개발, 제조 및 판매 9. 인터넷 관련사업 및 인터넷 사업컨설팅업 10. 인터넷 컨텐츠 개발사업 11. 카달로그,컴퓨터 등을 이용한 통신판매업 14. 홍보기획대행 및 마케팅기획 컨설팅 17. 동물용 건강보조식품, 의약품, 건강용품, 사료제조 및 판매업 18. 식품 등 수출입 판매업 22. 전기용품의 제조 및 판매업 |
1. 건강기능식품 및 원료의 연구개발, 제조, 소분 및 판매업 2. 건강관리 서비스업 3. 식품 및 원료, 첨가물의 연구개발, 제조, 소분 및 판매업 4. 의약품 및 원료의 연구개발, 제조 및 판매업 9. 인터넷 컨텐츠 기획, 개발 및 컨설팅업 10. 마케팅 기획, 컨설팅 및 서비스 대행업 11. 통신판매 및 방문판매업 14. 고객 상담 서비스업 17. 동물용 건강보조식품, 의약품, 일반용품, 사료의 제조 및 판매업 18. 자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 제반 사업내용을 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 지주사업 22. 전기용품 및 조명장치의 제조 및 판매업 |
사업목적 정비 | |
사업목적 삭제 | - | - |
전문가방송
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