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(주)엔켐 주주총회소집결의
엔켐 2023.03.16 15:54 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 오전 08시 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 천안시 동남구 풍세면 풍세산단5로 17, (주)엔켐 1동 2층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제11기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유승완 | 1959-12 | 3년 | 재선임 | 전) IR협의회 전문위원 현) ㈜엔켐 사외이사 및 감사위원 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유승완 | 1959-12 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) IR협의회 전문위원 현) ㈜엔켐 사외이사 및 감사위원 |
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