더네이쳐홀딩스 2022.03.28 14:45 댓글0
1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
가. 개별(별도) | - 자산총계 | 376,607 | - 매출액 | 369,046 | |
- 부채총계 | 155,880 | - 영업이익 | 69,131 | ||
- 자본금 | 7,272 | - 당기순이익 | 58,607 | ||
- 자본총계 | 220,727 | *주당순이익(원) | 4,029 | ||
나. 연결 | - 자산총계 | 378,056 | - 매출액 | 370,323 | |
- 부채총계 | 157,966 | - 영업이익 | 68,898 | ||
- 자본금 | 7,272 | - 당기순이익 | 58,306 | ||
- 자본총계 | 220,090 | *주당순이익(원) | 4,009 | ||
* 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
연결 | 적정 | ||||
2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
종류주식 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | 2,908,931,200 | ||||
시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.7 | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 선임: 박영준,임충현,하기주 사외이사 1명 선임: 김효겸 |
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나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
사외이사총수 | 1 | ||||
사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
비상근감사 수 | - | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
4. 기타 결의사항 | ■제1호 의안: 제18기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 ■제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 ■제3호 의안: 이사 선임의 건 ■제3-1호 의안: 사내이사 박영준 선임의 건 → 원안대로 가결 ■제3-2호 의안: 사내이사 임충현 선임의 건 → 원안대로 가결 ■제3-3호 의안: 사내이사 하기주 선임의 건 → 원안대로 가결 ■제3-4호 의안: 사외이사 김효겸 선임의 건 → 원안대로 가결 ■제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 ■제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 ■제6호 의안: 임원 퇴직금지급규정 변경의 건 → 원안대로 가결 |
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5. 주주총회일자 | 2022-03-28 | ||||
6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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※관련공시 | 2022-03-18 사업보고서(일반법인) 2022-03-18 감사보고서 제출 2022-03-14 주주총회소집공고 2022-03-11 주주총회소집공고 2022-03-11 주주총회소집결의 2022-02-08 현금ㆍ현물배당 결정 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
박영준 | 1971-10 | 3 | 재선임 | 前)씨티전자 대표이사 現)(주)더네이쳐홀딩스 대표이사 |
임충현 | 1971-06 | 3 | 재선임 | 前)한영회계법인 前)헤펠레코리아 상무 現)(주)더네이쳐홀딩스 경영지원본부장 |
하기주 | 1977-01 | 3 | 재선임 | 前)이연패션 前)GNSF 前)ENS 現)(주)더네이쳐홀딩스 영업지원본부장 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
김효겸 | 1971-06 | 3 | 신규선임 | 前)대통령실 의전실 선임 행정관(2급), 서민정책 비서관(1급) 前)골프존엔터테인먼트 대표이사 前)뉴딘콘텐츠 대표이사 前)골프존 전무 現)㈜미디어프론트 대표이사 |
㈜미디어프론트 대표이사 |
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