부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

효성중공업(주) 정기주주총회결과

효성중공업 2023.03.16 16:31 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제5기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		4,693,471	- 매출액	3,510,144
	- 부채총계		3,590,260	- 영업이익	143,249
	- 자본금		46,623	- 당기순이익	29,130
	- 자본총계		1,103,211	*주당순이익(원)	1,097
나. 개별(별도)	- 자산총계		3,486,219	- 매출액	2,589,772
	- 부채총계		2,391,547	- 영업이익	125,376
	- 자본금		46,623	- 당기순이익	50,430
	- 자본총계		1,094,672	*주당순이익(원)	5,416
*회계감사인 감사의견			연결	적정
			개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
	- 현물자산의 상세내역			-
	1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
			중간ㆍ분기배당금	-
		종류주식	기말배당금	-
			중간ㆍ분기배당금	-
	배당금총액(원)			-
	시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
			종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
			종류주식	-
	배당주식총수(주)		보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
		사외이사총수		5
		사외이사선임비율(%)		62.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
		비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
		사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				□ 제5기 정기주주총회 회의 목적사항 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의안건 ○제1호 의안 : 제5기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ○제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 ○제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 요코타타케시 선임의 건 - 제3-2호 : 사외이사 최윤수 선임의 건 → 원안대로 승인 ○제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-16
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 관련공시(사업보고서, 감사보고서, 주총소집공고, 주총소집결의,참고서류)
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
요코타 타케시	1958-02	2	재선임	(前) -11.6월 도시바 전력유통시스템사업부장,임원 -14.6월 도시바 사회인프라시스템사 사장 -16.4월 유럽EMEA총대표 도시바유럽사 사장 (現) - 효성중공업(주) 부사장 - 효성중공업(주) 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최윤수	1967-03	2	신규선임	- 前)대검찰청 반부패부 선임연구관 - 前)국가정보원 제2차장 - 現)법무법인 율촌 변호사	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	37.건설사업관리업 38.민자로 유치되는 사회간접자본시설에 대한 투자, 건설, 운영사업 39.통신판매업		사업 다각화를 위한 신규 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	18.건축공사업, 토목공사업,포장공사업 및 전기공사업 36.보관 및 창고업		중복 기재된 사업목적 삭제
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
3. 사업목적 변경	21.주택건설사업, 부동산 매매업 및 임대업 37.기타 위 각호의 사업 을 영위하기 위해 관 련된 수출입업, 부대 사업 및 투자 일체	21.주택건설사업, 부동산 매매·임대 ·개발 사업 40.기타 위 각호의 사 업을 영위하기 위해 관련된 수출입업, 부대사업 및 투자 일체	사업 다각화를 위한 기존 사업목적 수정