샘표식품 2019.03.18 16:56 댓글0
1. 재무제표 | 승인 | ||||
제 3기 | |||||
(단위 : 백만원) | |||||
가. 연결 | - 자산총계 | 205,518 | - 매출액 | 275,613 | |
- 부채총계 | 73,814 | - 영업이익 | 21,463 | ||
- 자본금 | 2,284 | - 당기순이익 | 17,991 | ||
- 자본총계 | 131,704 | *주당순이익(원) | 3,940 | ||
나. 개별(별도) | - 자산총계 | 200,554 | - 매출액 | 269,105 | |
- 부채총계 | 68,850 | - 영업이익 | 21,172 | ||
- 자본금 | 2,284 | - 당기순이익 | 17,991 | ||
- 자본총계 | 131,704 | *주당순이익(원) | 3,940 | ||
*회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
개별(별도) | 적정 | ||||
2. 배당 | 결의 | ||||
가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
종류주식 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | 913,319,200 | ||||
시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.72 | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | 사내이사2명, 사외이사1명, 상근감사1명 선임 | ||||
나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
사외이사총수 | 1 | ||||
사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
비상근감사 | 0 | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
4. 기타 결의내용 | <부의안건> 제1호 의안 : 제3기 (2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 o 배당예정 : 1주당 200원 => 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 2명 선임 (박진선, 이생재) - 사외이사 1명 선임 (이명호) => 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 상근감사 1명 선임 (장병택) => 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 => 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 => 원안대로 승인 |
||||
5. 주주총회일자 | 2019-03-18 | ||||
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
- 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2 매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임. - 배당금은 4월 12일부터 지급할 예정임. |
|||||
※ 관련공시 | 2019-02-25 주주총회소집결의 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
박진선 | 1950-02 | 3 | 재선임 | 서울대학교 공과대학 전자공학과 졸업 미국 스탠포드대학교 전자공학 석사 미국 오하이오 주립대학교 철학 박사 (現) 샘표 주식회사 대표이사 사장 (現) 샘표식품 주식회사 대표이사 사장 |
이생재 | 1958-12 | 3 | 신규선임 | 동경농업대학 양조학 수료 샘표식품 주식회사 영동공장장 (現) 샘표식품 주식회사 상무이사 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
이명호 | 1949-09 | 3 | 재선임 | 서울대학교 원자력 공학 학사 죠지아공과대학교 산업공학 박사 한국중소기업학회 부회장 한국생산관리학회 부회장 한국고객만족경영학회 이사 한일경상학회 상임이사 (現) 한국외국어대학교 경영학부 교수 (現) 샘표식품 주식회사 사외이사 |
- |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
장병택 | 1948-12 | 3 | 재선임 | 상근 | 서울대 화공과 졸업 서강대 경영대학원 졸업 영풍전자㈜ 부회장 (주)영풍문고 대표이사 (現) 샘표식품 주식회사 감사(상근) |
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