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샘표식품(주) 주주총회소집결의
샘표식품 2019.02.25 17:24 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-18 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 이천시 호법면 이섭대천로 58 샘표식품㈜ 이천공장 강당 |
||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 결의사항 제1호 의안 : 제3기 (2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 o 배당예정 : 1주당 200원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 2명 선임 (박진선, 이생재) - 사외이사 1명 선임 (이명호) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 상근감사 1명 선임 (장병택) 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박진선 | 1950-02 | 3 | 재선임 | 서울대학교 공과대학 전자공학과 졸업 미국 스탠포드대학교 전자공학 석사 미국 오하이오 주립대학교 철학 박사 (現) 샘표 주식회사 대표이사 사장 (現) 샘표식품 주식회사 대표이사 사장 |
| 이생재 | 1958-12 | 3 | 신규선임 | 동경농업대학 양조학 수료 샘표식품 주식회사 영동공장장 (現) 샘표식품 주식회사 상무이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이명호 | 1949-04 | 3 | 재선임 | 서울대학교 원자력 공학 학사 죠지아공과대학교 산업공학 박사 한국중소기업학회 부회장 한국생산관리학회 부회장 한국고객만족경영학회 이사 한일경상학회 상임이사 (現) 한국외국어대학교 경영학부 교수 (現) 샘표식품 주식회사 사외이사 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장병택 | 1948-12 | 3 | 재선임 | 상근 | 서울대 화공과 졸업, 서강대 경영대학원 졸업, 영풍전자㈜ 부회장 (주)영풍문고 대표이사 (現) 샘표식품 주식회사 감사(상근) |
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