부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

두산밥캣 주식회사 정기주주총회결과

두산밥캣 2023.03.27 16:54 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 9기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		9,248,387	- 매출액	8,621,912
	- 부채총계		4,223,999	- 영업이익	1,071,607
	- 자본금		54,615	- 당기순이익	644,056
	- 자본총계		5,024,388	*주당순이익(원)	6,421
나. 개별(별도)	- 자산총계		3,913,397	- 매출액	240,163
	- 부채총계		910,477	- 영업이익	186,100
	- 자본금		50,125	- 당기순이익	113,635
	- 자본총계		3,002,920	*주당순이익(원)	1,134
*회계감사인 감사의견			연결	적정
			개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
	- 현물자산의 상세내역			-
	1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	750
			중간ㆍ분기배당금	600
		종류주식	기말배당금	-
			중간ㆍ분기배당금	-
	배당금총액(원)			135,291,666,150
	시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.7
			종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
			종류주식	-
	배당주식총수(주)		보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 2명, 감사위원 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
		사외이사총수		4
		사외이사선임비율(%)		66.7
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
		비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		4
		사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				<보고사항> ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 주요주주 등 이해관계자와의 거래보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <결의사항> ① 제1호 의안: 제9기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞원안대로 승인 ② 제2호 의안: 준비금 감소의 건 ☞원안대로 승인 ③ 제3호 의안: 정관 변경의 건 (특별결의) ☞원안대로 승인 ④ 제4호 의안: 사내이사 스캇성철박 선임의 건 ☞원안대로 승인 ⑤ 제5호 의안: 사외이사 선임의 건 - 제5-1호: 사외이사 최지광 선임의 건 ☞원안대로 승인 - 제5-2호: 사외이사 남유선 선임의 건 ☞원안대로 승인 ⑥ 제6호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 - 제6-1호: 감사위원회 위원 최지광 선임의 건 ☞원안대로 승인 - 제6-2호: 감사위원회 위원 남유선 선임의 건 ☞원안대로 승인 ⑦ 제7호 의안: 이사보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 별도 및 연결 재무제표를 작성하였습니다. - 상기 연결 재무제표 관련 재무수치는 당사의 연결재무제표 주단위인 USD를 단순 원화로 환산한 수치입니다. [적용환율] (1) 재무내용의 적용환율은 서울외국환중개가 고시하는 연말 매매기준율을 사용함 제9기 : 1,267.30원 (2) 손익내용의 적용환율은 서울외국환중개가 고시하는 연평균 매매기준율을 사용함 제9기 : 1,291.95원 - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당 순이익임 - 상기 부의안건 중 이사 선임과 관련하여 이사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지임 - 상기 부의안건 중 감사위원회 위원 선임과 관련하여 감사위원회 위원의 임기는 취임 후 3년 내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지임
※ 관련공시	2023-03-02 주주총회소집결의 2023-03-03 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
스캇성철박	1965-03	3	재선임	2014~현재: 두산밥캣㈜ CEO/대표이사 2012~2014: 두산인프라코어㈜ NA/EMEA/DIPP 사업부 사장 2002~2012: 볼보건설기계 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최지광	1965-08	3	재선임	2017~현재: 한길회계법인 이사, 대표이사(회계감사, 조세불복) 2020~현재: 두산밥캣㈜ 사외이사 2016~2022: 교육부 유네스코 아태교육원 감사 2014~2017: 세무법인 한길택스 대표이사 (조세불복) 2013~현재: 서울시립대 세무전문대학원 겸임교수 2013~2015: 국세청 국세심사위원 2013~2014: 안전행정부 지방공기업평가위원 1994~2013: 한길회계법인 대표이사 (회계감사, 조세불복) 1991~1994: 삼일회계법인 근무 (회계감사) 자격사항: 공인회계사	-
남유선	1966-06	3	신규선임	2007~현재: 국민대 법과대학(금융법, 공정거래법, 회사법) 주임교수 및 금융연구소장 2020~현재: 한국거래소 KRX 공시위원회 위원장 2016~2022: NH농협금융지주 감사위원장, 임원후보추천위원/NH농협은행 리스크관리위원장/사외이사 2022~현재: 대한상사중재원 중재인 2010~현재: 법무부 정책위원, 국제법무위원(유엔산하 UNCITRAL / 국제거래법위원회 정부대표) 2013~현재: 국회 공직자윤리위원회 위원/ 서울시 사회보상성과심의위원회 심의위원	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최지광	1965-08	3	재선임	사외이사인 감사위원	2017~현재: 한길회계법인 이사, 대표이사(회계감사, 조세불복) 2020~현재: 두산밥캣㈜ 사외이사 2016~2022: 교육부 유네스코 아태교육원 감사 2014~2017: 세무법인 한길택스 대표이사 (조세불복) 2013~현재: 서울시립대 세무전문대학원 겸임교수 2013~2015: 국세청 국세심사위원 2013~2014: 안전행정부 지방공기업평가위원 1994~2013: 한길회계법인 대표이사 (회계감사, 조세불복) 1991~1994: 삼일회계법인 근무 (회계감사) 자격사항: 공인회계사
남유선	1966-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	2007~현재: 국민대 법과대학(금융법, 공정거래법, 회사법) 주임교수 및 금융연구소장 2020~현재: 한국거래소 KRX 공시위원회 위원장 2016~2022: NH농협금융지주 감사위원장, 임원후보추천위원/NH농협은행 리스크관리위원장/사외이사 2022~현재: 대한상사중재원 중재인 2010~현재: 법무부 정책위원, 국제법무위원(유엔산하 UNCITRAL / 국제거래법위원회 정부대표) 2013~현재: 국회 공직자윤리위원회 위원/ 서울시 사회보상성과심의위원회 심의위원