부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)하이로닉 정기주주총회결과(제15기 정기주주총회)

하이로닉 2022.03.29 17:21 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제15기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	67,409		- 매출액	20,832
	- 부채총계	7,067		- 영업이익	5,559
	- 자본금	1,410		- 당기순이익	7,723
	- 자본총계	60,341		*주당순이익(원)	621
나. 연결	- 자산총계	63,669		- 매출액	21,781
	- 부채총계	7,690		- 영업이익	4,631
	- 자본금	1,410		- 당기순이익	6,767
	- 자본총계	55,980		*주당순이익(원)	544
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		-
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
		사외이사총수		1
		사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
		비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 나. 부의안건 - 제1호의안 : 제15기(2021. 01. 01.~2021. 12. 31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제2호의안 : 정관 일부 개정의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제3호의안 : 사내이사 이진우 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제4호의안 : 기타비상무이사 이은숙 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제5호의안 : 사외이사 김지훈 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제6호 의안 : 감사 주승노 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제8호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제9호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 주주총회 결의 사항의 구체적인 내용은 2022. 03. 14. 공시한 주주총회 소집공고 내용을 참고하시기 바랍니다.
※관련공시		2022-03-21 사업보고서(일반법인) 2022-03-21 감사보고서 제출 2022-03-14 주주총회소집공고 2022-03-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이진우	1974-06	3	재선임	2016~현재 : (사)이노비즈협회 이사 2006~2012 : (주)BSP메디칼 대표이사 2009~2021 : (주)하이로닉 대표이사 2009~현재 : (주)하이로닉 사내이사
이은숙	1974-01	3	재선임	2011~2013 : (주)하이로닉 기타비상무이사 2015~2015 : (주)하이로닉 사내이사 2015~2018 : (주)하이로닉 기타비상무이사 2019~현재 : (주)하이로닉 기타비상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김지훈	1970-09	3	재선임	아주대학교병원 피부과 현)김지훈피부과의원 현)대한임상피부치료연구회 총무이사 현)아주대학교 병원 피부과 외래 교수 현)제30대 수원시의사회 회장 2019~현재 : (주)하이로닉 사외이사	해당 없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
주승노	1956-04	3	재선임	비상근	2011~2011 감사원 행정지원실실장 2011~2012 감사원 감사청구조사국장 2012~2013 감사원 사회복지감사국장 2013~2014 감사원 공직감찰본부장 2014~2017 KB국민카드 상근감사위원 현)청우 대표행정사 2015~현재 (주)하이로닉 감사