하이로닉 2022.03.14 17:07 댓글0
1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
시간 | 오전 11:00 | ||
2. 장소 | 경기도 용인시 수지구 신수로 767, 19층(동천동, 분당수지유타워) | ||
3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호의안 : 제15기(2021. 1. 1. ~ 2021. 12. 31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 - 제3호 의안 : 이진우 사내이사 선임의 건 - 제4호 의안 : 이은숙 기타비상무이사 선임의 건 - 제5호 의안 : 김지훈 사외이사 선임의 건 - 제6호 의안 : 주승노 감사 선임의 건 - 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제8호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제9호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-14 | ||
-사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
불참(명) | - | ||
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
-주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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※관련공시 | - |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
이진우 | 1974-06 | 3 | 재선임 | 2006 ~ 2012 (주)BSP메디칼 대표이사 2009 ~ 2021 (주)하이로닉 대표이사 2009 ~ 현재 (주)하이로닉 이사 |
이은숙 | 1974-01 | 3 | 재선임 | 2019 ~ 현재 (주)하이로닉 기타비상무이사 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
김지훈 | 1970-09 | 3 | 재선임 | 前) 순천향대학교 의과대학 의학과(의학사) 아주대학교 대학원 의학과(의학석사) 아주대학교병원 피부과 (피부과전문의) 現)김지훈피부과의원 원장 現)대한임상피부치료연구회 총무이사 現)아주대학교 병원 피부과 외래 교수(부교수) 現)제30대 수원시의사회 회장 現)하이로닉 사외이사 |
해당 없음 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
주승노 | 1956-04 | 3 | 재선임 | 상근 | 前)감사원 행정지원실 실장 前)감사원 감사청구조사국장 前)감사원 사회복지감사국장 前)감사원 공직감찰본부장 前)KB국민카드 상근감사위원 現)청우 대표행정사 現)㈜하이로닉 감사 |
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