부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)영원무역 정기주주총회결과

영원무역 2021.03.31 16:24 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표			보고
제 12기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		3,038,285	- 매출액	2,466,374
	- 부채총계		1,044,288	- 영업이익	259,689
	- 자본금		22,156	- 당기순이익	182,426
	- 자본총계		1,993,997	*주당순이익(원)	3,366
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,797,289	- 매출액	1,140,635
	- 부채총계		536,482	- 영업이익	113,918
	- 자본금		22,156	- 당기순이익	59,520
	- 자본총계		1,260,807	*주당순이익(원)	1,357
*회계감사인 감사의견			연결	적정
			개별(별도)	적정
2. 배당			보고
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
	- 현물자산의 상세내역			-
	1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	500
			중간ㆍ분기배당금	-
		종류주식	기말배당금	-
			중간ㆍ분기배당금	-
	배당금총액(원)			21,933,030,500
	시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.6
			종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
			종류주식	-
	배당주식총수(주)		보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명 사외이사 1명 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		9
		사외이사총수		4
		사외이사선임비율(%)		44.4
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
		비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
		사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건 (성기학) -> 원안대로 승인 제2-2호 의안: 사내이사 선임의 건 (성래은) -> 원안대로 승인 제2-3호 의안: 사내이사 선임의 건 (신석빈) -> 원안대로 승인 제2-4호 의안: 사외이사 선임의 건 (조환복) -> 원안대로 승인 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (서진석) -> 원안대로 승인 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (조환복) -> 부결 제5호 의안: 이사 보수 한도액 책정의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-31
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있었기에, 2021년 3월 24일 이사회에서 재무제표를 승인하고 이를 주주총회에서 보고하였습니다. 2. 제4호 의안인 감사위원회 위원 선임의 건은 부결되었지만, 상법 제386조(결원의 경우) 규정을 준용하여 기존 조환복 감사위원회 위원이 새로운 감사위원회 위원이 선임될 때까지 감사위원회 위원의 권리의무를 갖게 됨을 알려드립니다.
※ 관련공시	2021-03-16 현금ㆍ현물 배당 결정 2021-03-16 주주총회소집결의 2021-03-16 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
성기학	1947-07	3	재선임	- 現㈜영원무역 대표이사 회장 - 現㈜영원아웃도어 대표이사 회장 - 前 한국섬유산업연합회 회장 - 前 국제섬유생산자연맹(ITMF) 회장 - 前㈜영원무역홀딩스 대표이사 회장 - 서울대학교 상과대학 졸업
성래은	1978-11	3	재선임	- 現㈜영원무역홀딩스 대표이사 사장 - 現㈜영원무역 사장 - Stanford University 졸업
신석빈	1975-05	3	신규선임	- 現㈜영원무역 이사 - 前 처브라이프생명보험㈜ 콘트롤러 - 前 딜로이트 안진회계법인 금융본부 이사 - 고려대학교 경영학과 졸업

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조환복	1952-11	3	재선임	- 現 두산밥캣㈜ 사외이사 - 前 영남대 석좌교수 - 前 멕시코대사관 대사 - 서울대학교 무역학과 졸업	두산밥캣㈜ 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
서진석	1965-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 現 EY한영회계법인 부회장 - 前 EY한영회계법인, EY컨설팅, EY어드바이저리 총괄 대표이사 - 前 EY한영회계법인 감사본부 본부장 - 연세대학교 경영대학원 졸업

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	의약외품 제조 및 판매		신규 사업추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
3. 사업목적 변경	-	-	-