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(주)풍산 (정정)주주총회소집결의
풍산 2022.10.04 15:46 댓글0
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2022-10-04 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022-09-07 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 취소 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 구분 | 임시주주총회 | - |
| 2. 일시 | 2022-10-31, 09:00 | - |
| 3. 장소 | 서울특별시 서대문구 충정로23 풍산빌딩 지하1층 대강당 |
- |
| 4. 의안 주요내용 | □ 임시주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 - 감사보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 분할계획서 승인의 건 |
- |
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-09-07 | 2022-10-04 |
| - 사외이사 참석여부 참석(명) | 4 | 3 |
| - 사외이사 참석여부 불참(명) | - | 1 |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 1. 권리주주 확정 기준일 : 2022년 9월 22일(목) 2. 임시주주총회 소집 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임함. |
회사의 분할철회 결정에 따른 2022년 10월 31일 개최예정이었던 임시주주총회 소집의 취소 |
| [사업목적 변경 세부내역] | - | - |
| 1. 사업목적 추가 내용 | 17. 자회사 등(손자회사를 포함하며 해당 손자회사가 지배하는 회사를 포함함. 이하 "자회사 등")의 업무를 지원하기 위하여 자회사 등으로부터 위탁받은 업무 | - |
| 1. 사업목적 추가 이유 | 회사 분할에 따른 사업목적 추가 | - |
| 3. 사업목적 변경 변경전 | 17. 전 각 호의 부대사업 및 관련사업 일체 | - |
| 3. 사업목적 변경 변경후 | 18. 전 각 호의 부대사업 및 관련사업 일체 | - |
| 3. 사업목적 변경 이유 | 사업목적 추가에 따른 항목 순연 | - |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | - | ||
| 2. 일시 | - | - | |
| 3. 장소 | - | ||
| 4. 의안 주요내용 | - | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-10-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 회사의 분할철회 결정에 따른 2022년 10월 31일 개최예정이었던 임시주주총회 소집의 취소 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |
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