풍산 2022.03.25 17:40 댓글0
1. 재무제표 | 승인 | ||||
제 14기 | |||||
(단위 : 백만원) | |||||
가. 연결 | - 자산총계 | 3,148,260 | - 매출액 | 3,509,498 | |
- 부채총계 | 1,462,625 | - 영업이익 | 314,125 | ||
- 자본금 | 140,121 | - 당기순이익 | 243,387 | ||
- 자본총계 | 1,685,635 | *주당순이익(원) | 8,686 | ||
나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,809,432 | - 매출액 | 2,556,005 | |
- 부채총계 | 1,125,932 | - 영업이익 | 233,827 | ||
- 자본금 | 140,121 | - 당기순이익 | 243,337 | ||
- 자본총계 | 1,683,500 | *주당순이익(원) | 8,687 | ||
*회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
개별(별도) | 적정 | ||||
2. 배당 | 결의 | ||||
가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,000 | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
종류주식 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | 28,012,571,000 | ||||
시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.2 | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | 1) 이사 선임 -사내이사 1명(재선임) -사외이사 4명(재선임2명,신규선임2명) 2) 감사위원회 위원 선임 -사외이사인 감사위원 3명 (재선임1명, 신규선임2명) |
||||
나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
사외이사총수 | 4 | ||||
사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
비상근감사 | - | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제14기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (원안대로 승인) 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 (원안대로 승인) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (원안대로 승인) 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 이사 분리 선임의 건 (원안대로 승인) 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(원안대로 승인) 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) |
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5. 주주총회일자 | 2022-03-25 | ||||
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
- | |||||
※ 관련공시 | 2022-03-03 주주총회소집공고 |
성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
류진 | 1958-03 | 2 | 재선임 | - 現)(주)풍산 및 (주)풍산홀딩스 대표이사 회장 - 서울대학교 영문과 졸업 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
김덕중 | 1959-03 | 2 | 재선임 | - 現)(주)풍산 사외이사 - 現)기아(주) 사외이사 - 現)법무법인(유)화우 고문 - 제20대 국세청장 - 서울대학교 행정대학원 석사 |
-기아(주) 사외이사 |
황희철 | 1957-06 | 2 | 재선임 | - 現)(주)풍산 사외이사 - 現)(주)뉴옵틱스 사외이사 - 現)김&장 법률사무소 변호사 - 대한변협법률구조재단 이사장 - 우리이앤엘 사외이사 - 제53대 법무부 차관 - 서울대학교 법학 학사 |
-(주)뉴옵틱스 사외이사 |
정현옥 | 1957-10 | 2 | 신규선임 | - 강원발전연구원 자문위원 - 고용노동부 차관 - 미국 위스콘신매디슨대 대학원 노사관계학 석사 - 성균관대학교 영어영문학과 학사 |
- |
양일수 | 1964-02 | 2 | 신규선임 | - 現)(주)LX인터내셔널 사외이사 - 이정회계법인 대표이사 - 삼일회계법인 본부장 - 홍익대학교 대학원 경영학 박사 - 연세대학교(대학원) 경영학과 학사/석사 |
-(주)LX인터내셔널 사외이사 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
김덕중 | 1959-03 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現)(주)풍산 사외이사 - 現)기아(주) 사외이사 - 現)법무법인(유)화우 고문 - 제20대 국세청장 - 서울대학교 행정대학원 석사 |
황희철 | 1957-06 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現)(주)풍산 사외이사 - 現)(주)뉴옵틱스 사외이사 - 現)김&장 법률사무소 변호사 - 대한변협법률구조재단 이사장 - 우리이앤엘 사외이사 - 제53대 법무부 차관 - 서울대학교 법학 학사 |
양일수 | 1964-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現)(주)풍산 사외이사 - 現)(주)LX인터내셔널 사외이사 - 이정회계법인 대표이사 - 삼일회계법인 본부장 - 홍익대학교 대학원 경영학 박사 - 연세대학교(대학원) 경영학과 학사/석사 |
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