부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

현대글로비스(주) 정기주주총회결과

현대글로비스 2023.03.29 15:47 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 22기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		13,877,785	- 매출액	26,981,881
	- 부채총계		6,998,172	- 영업이익	1,798,517
	- 자본금		18,750	- 당기순이익	1,192,806
	- 자본총계		6,879,612	*주당순이익(원)	31,729
나. 개별(별도)	- 자산총계		11,586,105	- 매출액	21,528,979
	- 부채총계		5,729,632	- 영업이익	1,595,701
	- 자본금		18,750	- 당기순이익	1,209,438
	- 자본총계		5,856,473	*주당순이익(원)	32,252
*회계감사인 감사의견			연결	적정
			개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
	- 현물자산의 상세내역			-
	1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	5,700
			중간ㆍ분기배당금	-
		종류주식	기말배당금	-
			중간ㆍ분기배당금	-
	배당금총액(원)			213,750,000,000
	시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.3
			종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
			종류주식	-
	배당주식총수(주)		보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 1명 사외이사인 감사위원 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		9
		사외이사총수		5
		사외이사선임비율(%)		55.6
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
		비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		4
		사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				<제22기 정기주주총회 부의안건> ○ 제1호 의안 제22기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 정관 일부 개정의 건 제2-1호 (제2조) 목적 제2-2호 (제44조) 이익의 배당 → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 이사 선임의 건(사내이사:1명, 사외이사:1명) 제3-1호 : 유병각 사내이사 선임의 건 제3-2호 : 한승희 사외이사 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사:1명) : 한승희(사외이사) → 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2023-03-21 사업보고서(일반법인) 2023-03-21 감사보고서 제출 2023-02-28 주주총회소집공고 2023-02-28 참고서류 2023-02-28 주주총회소집결의 2023-01-30 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유병각	1967-01	3	신규선임	現) 현대글로비스 기획재경사업부장 前) 현대자동차 북미권역재경실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한승희	1961-03	3	신규선임	現) 법무법인(유한) 대륙아주 고문 前) 국세청장	- 대신증권(주) 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
한승희	1961-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現) 법무법인(유한) 대륙아주 고문 前) 국세청장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 전기공사업 - 소방시설공사업		신규사업 진행을 위한 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
3. 사업목적 변경	-	-	-