휴켐스 2022.03.25 16:15 댓글0
1. 재무제표 | 승인 | ||||
제 20 기 | |||||
(단위 : 백만원) | |||||
가. 연결 | - 자산총계 | 949,304 | - 매출액 | 861,205 | |
- 부채총계 | 229,725 | - 영업이익 | 93,395 | ||
- 자본금 | 40,878 | - 당기순이익 | 77,567 | ||
- 자본총계 | 719,579 | *주당순이익(원) | 1,972 | ||
나. 개별(별도) | - 자산총계 | 923,798 | - 매출액 | 861,205 | |
- 부채총계 | 227,566 | - 영업이익 | 93,443 | ||
- 자본금 | 40,878 | - 당기순이익 | 72,725 | ||
- 자본총계 | 696,232 | *주당순이익(원) | 1,895 | ||
*회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
개별(별도) | 적정 | ||||
2. 배당 | 결의 | ||||
가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,000 | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
종류주식 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | 38,370,877,000 | ||||
시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.2 | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명, 사내이사 4명 | ||||
나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
사외이사총수 | 2 | ||||
사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
비상근감사 | - | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
4. 기타 결의내용 | □ 제20기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항: ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의사항 ○제1호 의안: 제20기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 -제2-1호 의안: (정관 제1조) 상호 -제2-2호 의안: (정관 제33조) 대표이사등의 선임 -제2-3호 의안: (정관 제40조의1) 이사회내 위원회 ☞ 원안대로 승인 ○제3호 의안: 이사 선임의 건 -제3-1호 의안: 사외이사 선임의 건 ㆍ제3-1-1호: 사외이사 곽경직 선임의 건 ㆍ제3-1-2호: 사외이사 허연회 선임의 건 -제3-2호 의안: 사내이사 선임의 건 ㆍ제3-2-1호: 사내이사 박주환 선임의 건 ㆍ제3-2-2호: 사내이사 김우찬 선임의 건 ㆍ제3-2-3호: 사내이사 박종찬 선임의 건 -제3-3호 의안: 이사의 종류 변경의 건 ㆍ제3-3-1호: 기타비상무이사 진상영 사내이사 변경 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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5. 주주총회일자 | 2022-03-25 | ||||
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 - 상기 2항의 시가배당률은 기말배당 기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 직전 1주일간 거래소 유가증권시장에서 형성된 일별 종가의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임 -상기4항 기타 결의내용의 부의사항 제3-3-1호.기타비상무이사 사내이사 변경 선임의 진상영 사내이사는 기존 기타비상무이사 임기중에 사내이사 변경 선임의 건으로 임기는 잔여임기인 1년임 |
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※ 관련공시 | 2022-02-24 주주총회소집결의 2022-02-24 주주총회소집공고 2022-02-10 현금ㆍ현물 배당 결정 |
성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
박주환 | 1983-09 | 2 | 재선임 | 現 티케이지태광 회장 '20~ 現: 티케이지태광 회장 '10~'20: 티케이지태광 기획조정실장 |
김우찬 | 1962-02 | 2 | 신규선임 | 現 TKG휴켐스(주) 대표이사 '20~'22: 에스티엠 대표이사 '16~'19: 삼성SDI 중대형전지 센터장 '14~'15: 삼성SDI 에너지솔루션사업부장 '08~'13: 삼성SDI PDP사업부 제조팀장 |
박종찬 | 1965-08 | 2 | 신규선임 | 現 TKG휴켐스(주) 생산본부장 '17~'21: TKG휴켐스 영업본부장 '10~'17: TKG휴켐스 영업팀장 |
진상영 | 1969-03 | 1 | - | 現 티케이지태광 기획조정본부장 '20~ 現: 티케이지태광 기획조정본부장 '15~'19: 삼성SDI 제조혁신센터 생산기술연구소장 '94~'14: 삼성SDI 전지사업부 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
곽경직 | 1958-09 | 2 | 재선임 | 現 TKG휴켐스(주) 사외이사 '09~ :現 법무법인KNC 대표 '01~'08: 법무법인 태평양 변호사 |
- |
허연회 | 1957-09 | 2 | 재선임 | 現 TKG휴켐스(주) 사외이사 '17~'18: 부산MBC 사장 '13~'17:iMBC 대표이사 '10~'13:MBC스포츠제작국장 |
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