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휴켐스(주) 주주총회소집결의
휴켐스 2022.02.24 16:10 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 중구 퇴계로173, 남산스퀘어19층 휴켐스 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제20기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항: ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의사항 ○제1호 의안: 제20기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ○제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 -제2-1호 의안: (정관 제1조) 상호 -제2-2호 의안: (정관 제33조) 대표이사등의 선임 -제2-3호 의안: (정관 제40조의1) 이사회내 위원회 ○제3호 의안: 이사 선임의 건 -제3-1호 의안: 사외이사 선임의 건 *제3-1-1호: 사외이사 곽경직 선임의 건 *제3-1-2호: 사외이사 허연회 선임의 건 -제3-2호 의안: 사내이사 선임의 건 *제3-2-1호: 사내이사 박주환 선임의 건 *제3-2-2호: 사내이사 김우찬 선임의 건 *제3-2-3호: 사내이사 박종찬 선임의 건 -제3-3호 의안: 이사의 종류 변경의 건 *제3-3-1호: 기타비상무이사 진상영 사내이사 변경 선임의 건 ○제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ○제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -상기4항 의안 주요내용의 부의사항 제3-3-1호 기타비상무이사 사내이사 변경 선임의 진상영 사내이사 후보자의 경우, 기존 기타비상무이사 임기중에 사내이사 변경 선임의 건으로 선임시 임기는 잔여임기인 1년임 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박주환 | 1983-09 | 2 | 재선임 | 現 TKG 태광 회장 '20~ 現: TKG 태광 회장 '10~'20: TKG 태광 기획조정실장 |
| 김우찬 | 1962-02 | 2 | 신규선임 | 現 휴켐스(주) 대표이사 '20~'22: 前 에스티엠 대표이사 '15~'19: 삼성SDI 중대형전지사업부장 '14~'14: 삼성SDI 에너지솔루션사업부장 '08~'13: 삼성SDI PDP사업부 제조팀장 |
| 박종찬 | 1964-01 | 2 | 신규선임 | 現 휴켐스(주) 생산본부장 '17~'21: 휴켐스 영업본부장 '10~'17: 휴켐스 영업팀장 |
| 진상영 | 1969-03 | 1 | - | 現 TKG 태광 기획조정본부장 '20~ 現: TKG 태광 기획조정본부장 '15~'19: 삼성SDI 제조혁신센터 생산기술연구소장 '94~'14: 삼성SDI 전지사업부 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 곽경직 | 1958-09 | 2 | 재선임 | 現 휴켐스(주) 사외이사 '09~ :現 법무법인KNC 대표 '01~'08: 법무법인 태평양 변호사 |
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| 허연회 | 1957-09 | 2 | 재선임 | 現 휴켐스(주) 사외이사 '17~'18: 부산MBC 사장 '13~'17:iMBC 대표이사 '10~'13:MBC스포츠제작국장 |
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