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(주)이글루시큐리티 주주총회소집결의
이글루시큐리티 2022.02.25 14:23 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-25 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 송파구 정의로 8길 7, 한스빌딩 4층 벨라젤컨벤션홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제23기(2021.1.1~2021.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3 - 1 사내이사 조창섭 선임의 건 3 - 2 사내이사 이민섭 선임의 건 3 - 3 사외이사 김재근 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -상기 부의안건중 제2호 의안 '정관 일부 변경의 건' 가결시 사명은 '이글루시큐리티'에서 '이글루코퍼레이션'으로 변경됩니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조창섭 | 1966-10 | 3 | 재선임 | 現) (주)이글루시큐리티 사업총괄 부사장 |
| 이민섭 | 1968-08 | 3 | 재선임 | 現) (주)이글루시큐리티 ICT사업부 본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김재근 | 1956-11 | 3 | 재선임 | 現) (주)이글루시큐리티 사외이사 |
現) ㈜ 유니온커뮤니티 (사외이사) |
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