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LG전자(주) 주주총회소집결의
LG전자 2022.02.22 17:09 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 여의대로 128 LG트윈타워 동관 지하 1층 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제20기 정기 주주총회 회의 목적사항 <보고사항> ○ 감사 보고 ○ 영업 보고 ○ 최대주주 등과 거래 보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <결의사항> ○ 제1호 의안 : 제20기 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(2명) - 제3-1호. 사외이사 이상구 - 제3-2호. 사외이사 류충렬 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(2명) - 제4-1호. 사외이사 이상구 - 제4-2호. 사외이사 류충렬 ○ 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 소집통지, 코로나19 등 비상사태 발생 시 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임함 - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상구 | 1962-03 | 3 | 재선임 | '02년~'10년 서울대 e비즈니스 기술연구센터장 '10년~'10년 한국전자거래학회장 '12년~'14년 서울대 정보화본부장 '92년~ 현재 (現)서울대 컴퓨터공학부 교수 '18년~ 현재 (現)SK가스 사외이사 '19년~ 현재 (現)LG전자 사외이사 |
SK가스(주) 사외이사 |
| 류충렬 | 1971-01 | 3 | 신규선임 | '17년~'18년 대한화섬 사외이사 '09년~ 현재 (現)KAIST 금융전문대학원 회계학 부교수 '15년~ 현재 (現)한국회계기준원 공시개선 전문위원회 위원장 '18년~ 현재 (現)흥국화재해상보험 사외이사/감사위원 '19년~ 현재 (現)예금보험공사 자문위원 '19년~ 현재 (現)한국공정거래학회 이사 |
흥국화재해상보험(주) 사외이사/감사위원 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상구 | 1962-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | '02년~'10년 서울대 e비즈니스 기술연구센터장 '10년~'10년 한국전자거래학회장 '12년~'14년 서울대 정보화본부장 '92년~ 현재 (現)서울대 컴퓨터공학부 교수 '18년~ 현재 (現)SK가스 사외이사 '19년~ 현재 (現)LG전자 사외이사 |
| 류충렬 | 1971-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | '17년~'18년 대한화섬 사외이사 '09년~ 현재 (現)KAIST 금융전문대학원 회계학 부교수 '15년~ 현재 (現)한국회계기준원 공시개선 전문위원회 위원장 '18년~ 현재 (現)흥국화재해상보험 사외이사/감사위원 '19년~ 현재 (現)예금보험공사 자문위원 '19년~ 현재 (現)한국공정거래학회 이사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 의료기기의 제작 및 판매업 - 화장품 판매업 - 특허 등 지적재산권의 라이선스업 - 블록체인 기반 소프트웨어의 개발 및 판매, 암호화 자산의 매매 및 중개업 - 유리 파우더 등 기능성 유리 소재 제작 및 판매업 |
추진중인 신사업 및 기존사업의 변동사항 반영을 위해 정관에 회사의 목적사항을 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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