현대로템 2022.03.23 12:20 댓글0
1. 재무제표 | 승인 | ||||
제 23기 | |||||
(단위 : 백만원) | |||||
가. 연결 | - 자산총계 | 4,107,183 | - 매출액 | 2,872,512 | |
- 부채총계 | 2,838,938 | - 영업이익 | 80,218 | ||
- 자본금 | 545,711 | - 당기순이익 | 51,412 | ||
- 자본총계 | 1,268,245 | *주당순이익(원) | 609 | ||
나. 개별(별도) | - 자산총계 | 4,034,258 | - 매출액 | 2,814,065 | |
- 부채총계 | 2,807,500 | - 영업이익 | 176,070 | ||
- 자본금 | 545,711 | - 당기순이익 | 83,736 | ||
- 자본총계 | 1,226,758 | *주당순이익(원) | 767 | ||
*회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
개별(별도) | 적정 | ||||
2. 배당 | - | ||||
가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
종류주식 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | - | ||||
시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 3명 | ||||
나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
사외이사총수 | 4 | ||||
사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
비상근감사 | - | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
4. 기타 결의내용 | ○ 제23기 정기주주총회 회의 목적사항 - 보고사항:① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 부의사항: ○ 제1호의안 - 제23기 (2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 (찬성 98.76%) ○ 제2호의안 - 정관 일부 변경의 건 ㆍ제2-1호 : 정관 제8조의2 → 원안대로 승인 (찬성 86.57%) ㆍ제2-2호 : 정관 제14조의2 → 원안대로 승인 (찬성 78.52%) ㆍ제2-3호 : 정관 제15조 → 원안대로 승인 (찬성 79.53%) ○ 제3호의안 - 이사 선임의 건 ㆍ제3-1호 : 사내이사 김두홍 선임 → 원안대로 승인 (찬성 99.35%) ㆍ제3-2호 : 사외이사 여형구 선임 → 원안대로 승인 (찬성 86.37%) ㆍ제3-3호 : 사외이사 윤지원 선임 → 원안대로 승인 (찬성 99.35%) ○ 제4호의안 - 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (전상경) → 원안대로 승인 (찬성 95.78%) ○ 제5호의안 - 감사위원 선임의 건 (여형구) → 원안대로 승인 (찬성 66.89%) ○ 제6호의안 - 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 (찬성 92.24%) |
||||
5. 주주총회일자 | 2022-03-23 | ||||
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준임. | |||||
※ 관련공시 | 2022-02-22 주주총회소집결의 |
성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
김두홍 | 1966-08 | 3 | 재선임 | 13년 ~ 17년 현대차 기획조정3실 경영기획1팀장 18년 ~ 18년 현대파워텍 재경실장 18년 ~ 18년 현대다이모스 재경본부장 18년 ~ 현재 현대로템 재경본부장 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
여형구 | 1959-10 | 3 | 재선임 | 13년 ~ 15년 국토교통부 제2차관 15년 ~ 18년 평창올림픽 조직위원회 부위원장겸 사무총장 18년 ~ 현재 한양대 특훈ㆍ대우 교수 18년 ~ 현재 김ㆍ장 법률사무소 고문 |
- |
전상경 | 1963-01 | 3 | 재선임 | 14년 ~ 14년 한국파생상품학회 회장 21년 ~ 21년 한국재무관리학회 회장 02년 ~ 현재 한양대 파이낸스경영학과 교수 |
동아제약(사외이사) |
윤지원 | 1965-06 | 3 | 신규선임 | 05년 ~ 19년 평택대 외교안보전공 교수 17년 ~ 19년 평택대 남북통일문제연구소 소장 21년 ~ 현재 상명대 국방예비전력연구소 소장 19년 ~ 현재 상명대 국가안보학과 교수 |
- |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
여형구 | 1959-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 13년 ~ 15년 국토교통부 제2차관 15년 ~ 18년 평창올림픽 조직위원회 부위원장겸 사무총장 18년 ~ 현재 한양대 특훈ㆍ대우 교수 18년 ~ 현재 김ㆍ장 법률사무소 고문 |
전상경 | 1963-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 14년 ~ 14년 한국파생상품학회 회장 21년 ~ 21년 한국재무관리학회 회장 02년 ~ 현재 한양대 파이낸스경영학과 교수 |
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