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현대로템(주) 주주총회소집결의
현대로템 2022.02.22 16:01 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-23 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 경남 창원시 성산구 창원대로 488 현대로템(주) 창원공장 복지관 |
||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제23기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의사항 ○ 제1호 의안 : 제23기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 의안 : 우선주식의 수와 내용 (제 8조의2) - 제2-2호 의안 : 전환사채의 발행(제 14조의2) - 제2-3호 의안 : 신주인수권부사채의 발행(제 15조) ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 김두홍 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사외이사 여형구 선임의 건 - 제3-3호 의안 : 사외이사 윤지원 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(전상경) ○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(여형구) ○ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 내용은 주주총회 진행과정상 변경될 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김두홍 | 1966-08 | 3 | 재선임 | 13년 ~ 17년 현대차 기획조정3실 경영기획1팀장 18년 ~ 18년 현대파워텍 재경실장 18년 ~ 18년 현대다이모스 재경본부장 18년 ~ 현재 현대로템 재경본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 여형구 | 1959-10 | 3 | 재선임 | 13년 ~ 15년 국토교통부 제2차관 15년 ~ 18년 평창올림픽 조직위원회 부위원장겸 사무총장 18년 ~ 현재 한양대 특훈ㆍ대우 교수 18년 ~ 현재 김ㆍ장 법률사무소 고문 |
- |
| 전상경 | 1963-01 | 3 | 재선임 | 14년 ~ 14년 한국파생상품학회 회장 21년 ~ 21년 한국재무관리학회 회장 02년 ~ 현재 한양대 파이낸스경영학과 교수 |
동아제약(사외이사) |
| 윤지원 | 1965-06 | 3 | 신규선임 | 05년 ~ 19년 평택대 외교안보전공 교수 17년 ~ 19년 평택대 남북통일문제연구소 소장 21년 ~ 현재 상명대 국방예비전력연구소 소장 19년 ~ 현재 상명대 국가안보학과 교수 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 여형구 | 1959-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 13년 ~ 15년 국토교통부 제2차관 15년 ~ 18년 평창올림픽 조직위원회 부위원장겸 사무총장 18년 ~ 현재 한양대 특훈ㆍ대우 교수 18년 ~ 현재 김ㆍ장 법률사무소 고문 |
| 전상경 | 1963-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 14년 ~ 14년 한국파생상품학회 회장 21년 ~ 21년 한국재무관리학회 회장 02년 ~ 현재 한양대 파이낸스경영학과 교수 |
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