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(주)액토즈소프트 주주총회소집결의
액토즈소프트 2023.03.14 16:44 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 중구 퇴계로 205 2층(상상캔버스) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 (1) 제1호 의안: 제27기(2022.1.1~2022.12.31)연결재무제표 및 별도재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)) 승인의 건 (2) 제2호 의안: 사내이사 및 사외이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 구오하이빈 재 선임의 건 제2-2호 : 사외이사 스광주오 선임의 건 (3) 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 : 감사위원회 위원 스광주오 선임의 건 (4) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (일금 이십억원정) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사고 구성되어 있습니다. - 당사는 금번 주주총회를 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었으나, 주주 참여 제고를 통한 주주총회 활성화를 위하여 『전자투표 및 전자위임장 제도』를 도입하였습니다. 일정상 주주총회 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 및 전자위임장을 통해 소중한 의결권을 행사를 부탁 드리며, 『전자투표 및 전자위임장 제도』 이용에 관한 세부사항은 '주주총회소집공고'를 참고하여 주시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | 2023-02-16 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구오하이빈 | 1980-01 | 3 | 재선임 | 현) 액토즈소프트 대표이사 전) CEO, Shanghai At Me Technology Co., Ltd. - Business EMBA, Cheung Kong Graduate School |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 스광주오 | 1983-09 | 3 | 신규선임 | 현) Beijing Weijing Mutual Entertainment Media Culture Co., Ltd. 전) CEO, Shanghai Zhuiqu Network Technology Co., Ltd. - International Trade college, China Management Software Institute |
CEO, Beijing Weijing Culture Development Co., Ltd. |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 스광주오 | 1983-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) Beijing Weijing Mutual Entertainment Media Culture Co., Ltd. 전) CEO, Shanghai Zhuiqu Network Technology Co., Ltd. - CEO, Shanghai Zhuiqu Network Technology Co., Ltd. |
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