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(주)액토즈소프트 주주총회소집결의
액토즈소프트 2022.03.15 17:16 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 44길 8 아이콘역삼빌딩 지하1층 VSG 아레나 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의 의안 제 1호 의안 - 제26기(2021.1.1~2021.12.31) 연결재무제표 및 별 도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 승인의 건 제 2호 의안:사내이사 선임의 건 - 2-1호 의안: 사내이사 선지예 선임의 건 - 2-2호 의안: 사내이사 시에페이 재선임의 건 - 2-3호 의안: 사내이사 마하오광 재선임의 건 제 3호 의안 이사 보수 한도 승인의 건 (일금 이십억원정) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제26기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 등 비상사태 발생 시, 장소 변경 및 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임합니다. - 당사의 제26기 정기주주총회 관련 자세한 내용은 향후 공시예정인「주주총회 소집공고」를 참조하시기 바랍니다. - 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. |
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| ※관련공시 | 2021-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 선지예 Shen Jie |
1980-01 | 3 | 신규선임 | - Bachelor's Degree, Shanghai Jiao Tong University -현) Vice President of Shengqu Games Limited |
| 시에페이 Xie Fei |
1976-08 | 3 | 재선임 | - Master of Business Administration, University of Kent, Business School - CEO, Shengqu Games Limited - Master of Business Administration, University of Kent, Business School - 현)CEO, Shengqu Games Limited |
| 마하오광 Ma Haoguang |
1978-08 | 3 | 신규선임 | - Master of Law, Peking University - 현)General Counsel, Legal Department, Shengqu Games Limited |
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