부문
기준
매출액증가율 위
당기순이익 증가율 위
ROE 위
(주)액토즈소프트 정기주주총회결과
액토즈소프트 2021.03.31 11:32 댓글0
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 135,567 | - 매출액 | 44,224 | |
| - 부채총계 | 13,003 | - 영업이익 | 19,177 | ||
| - 자본금 | 5,665 | - 당기순이익 | 10,191 | ||
| - 자본총계 | 122,564 | *주당순이익(원) | 933 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 216,894 | - 매출액 | 47,543 | |
| - 부채총계 | 65,572 | - 영업이익 | 17,854 | ||
| - 자본금 | 5,665 | - 당기순이익 | 15,595 | ||
| - 자본총계 | 151,322 | *주당순이익(원) | 1,428 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 1. 사외이사 2명 선임 - 탕량, 가오샤오싱 2. 감사위원 3명 선임 - 탕량, 가오샤오싱, 치하이잉 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의 의안 * 제1호 의안 제25기연결재무제표 및 별 도재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 * 제2호 의안 정관 일부 변경 승인의 건 -> 원안대로 승인 * 제3호 의안 감사위원이 되는 사외이사 탕량 선임의 건 -> 원안대로 승인 * 제4호 의안 사외이사 가오샤오싱 선임의 건 -> 원안대로 승인 * 제5-1호 의안 감사위원회위원 치하이잉 선임의 건 -> 원안대로 승인 * 제5-2호 의안 감사위원회위원 가오샤오싱 선임의 건 -> 원안대로 승인 * 제6호 의안 이사 보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2021-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2021-03-18 주주총회소집결의 2021-03-18 감사보고서 제출 2021-03-19 주주총회소집공고 |
||||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 탕량 Tang Liang |
1978-02 | 3 | 신규선임 | * 현) CEO, China Investment Financial Holdings Fund Management Co., Ltd. * Master's Degree of Scienece of Law, Stanford University |
* CEO, China Investment Financial Holdings Fund Management Co., Ltd. |
| 가오샤오싱 Gao Shaoxing |
1979-04 | 3 | 신규선임 | * 현) Beijing Dreamo Technology Co., Ltd. CEO * 전) Beijing Letao Cultural Development Co., Ltd. VP * Xi'an 83rd high school |
* Beijing Dreamo Technology Co., Ltd. CEO |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 탕량 Tang Liang |
1978-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | * 현) CEO, China Investment Financial Holdings Fund Management Co., Ltd. * Master's Degree of Scienece of Law, Stanford University |
| 치하이잉 Qi Haiying |
1978-10 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | * 현)액토즈소프트 감사위원 * 현) Beijing Union Damei Advertising Co., Ltd., CEO * MBA, University of Northern Virginia |
| 가오샤오싱 Gao Shaoxing |
1979-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | * 현) Beijing Dreamo Technology Co., Ltd. CEO * 전)Beijing Letao Cultural Development Co., Ltd. VP * Xi'an 83rd high school |
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