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(주)액토즈소프트 (정정)주주총회소집결의
액토즈소프트 2021.03.18 19:36 댓글0
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2021-03-18 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021.03.09 | |
| 3. 정정사유 | 제 25기 정기주주총회 일정 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 일시 | 날짜:2021-03-26 | 날짜: 2021-03-31 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 44길 8 아이콘역삼빌딩 지하1층 VSG 아레나 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사의감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의 의안 제 1호 의안 제25기(2020.1.1~2020.12.31) 연결재무제표 및 별 도재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)) 승인의 건 제 2호 의안 정관 일부 변경 승인의 건 (개정 상법 반영) 제 3호 의안 감사위원이 되는 사외이사 탕량 선임의 건 제 4호 의안 사외이사 가오샤오싱 선임의 건 제 5호 의안 감사위원회 위원 선임의 건 - 5-1호 의안 감사위원회 위원 치하이잉 선임의 건 - 5-2호 의안 감사위원회 위원 가오샤오싱 선임의 건 제 6호 의안 이사 보수 한도 승인의 건 (일금 이십억원정) |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 당사는 금번 주주총회를 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었으나, 주주 참여제고를 통한 주주총회 활성화를 위하여 『전자투표 및 전자위임장 제도』를 도입하였습니다. 일정상 주주총회 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 및 전자위임장을 통해 소중한 의결권을 행사를 부탁 드리며, 『전자투표 및 전자위임장 제도』 이용에 관한 세부사항은 '주주총회소집공고'를 참고하여 주시기 바랍니다. |
|||
| ※관련공시 | 2021-03-09 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 |
||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 탕량 Tang Liang |
1978-02 | 3 | 신규선임 | * 현) CEO, China Investment Financial Holdings Fund Management Co., Ltd. * Master's Degree of Scienece of Law, Stanford University |
* CEO, China Investment Financial Holdings Fund Management Co., Ltd. |
| 가오샤오싱 Gao Shaoxing |
1979-04 | 3 | 신규선임 | * 현) Beijing Dreamo Technology Co., Ltd. CEO * 전) Beijing Letao Cultural Development Co., Ltd. VP * Xi'an 83rd high school |
* Beijing Dreamo Technology Co., Ltd. CEO |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 탕량 Tang Liang |
1978-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | * 현) CEO, China Investment Financial Holdings Fund Management Co., Ltd. * Master's Degree of Scienece of Law, Stanford University |
| 치하이잉 Qi Haiying |
1978-10 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | * 현)액토즈소프트 감사위원 * 현) Beijing Union Damei Advertising Co., Ltd., CEO * MBA, University of Northern Virginia |
| 가오샤오싱 Gao Shaoxing |
1979-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | * 현) Beijing Dreamo Technology Co., Ltd. CEO * 전)Beijing Letao Cultural Development Co., Ltd. VP * Xi'an 83rd high school |
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