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(주)동원F&B 주주총회소집결의
동원F&B 2022.03.10 18:23 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-25 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 마방로 68 동원산업빌딩 20층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 : ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제22기 (2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 이익배당 예정 내용 : 보통주 1주당 3,500원 (현금 배당 액면가의 70%) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 문상철 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 조영부 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사외이사 김성하 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | 2022-03-10 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문상철 | 1968-11 | 2 | 신규선임 | 서울과학종합대학원 경영학 석사 (現)동원에프앤비 영업본부장 |
| 조영부 | 1966-04 | 2 | 신규선임 | 가천대학교 경영학 학사 동원홈푸드 경영지원실장 (現)동원에프앤비 경영지원실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김성하 | 1960-08 | 2 | 신규선임 | 오리곤주립대학교 경제학 석사 공정거래위원회 상임위원 (現)법무법인 지평 고문 |
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