부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)동원F&B 정기주주총회결과

동원F&B 2021.03.24 11:22 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 21기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,683,935	- 매출액	3,170,259
	- 부채총계		936,989	- 영업이익	116,307
	- 자본금		19,296	- 당기순이익	77,931
	- 자본총계		746,945	*주당순이익(원)	20,194
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,237,520	- 매출액	1,781,268
	- 부채총계		621,974	- 영업이익	84,511
	- 자본금		19,296	- 당기순이익	52,826
	- 자본총계		615,546	*주당순이익(원)	13,689
*회계감사인 감사의견			연결	적정
			개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
	- 현물자산의 상세내역			-
	1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	3,500
			중간ㆍ분기배당금	-
		종류주식	기말배당금	-
			중간ㆍ분기배당금	-
	배당금총액(원)			13,506,934,000
	시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.0
			종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
			종류주식	-
	배당주식총수(주)		보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
		사외이사총수		1
		사외이사선임비율(%)		25.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
		비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1) 보고사항 : 영업보고 및 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의안건 제1호의안 : 제21기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 제2호의안 : 정관 변경의 건 => 원안대로 승인 제3호의안 : 온라인사업 분할계획서 승인의 건 => 원안대로 승인 제4호의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 후보1 김재옥 제4-2호 의안 : 후보1 김남정 => 원안대로 승인 제5호의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 이정우) => 원안대로 승인 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-24
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2021-03-09 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김재옥	1963-09	2	재선임	'08년~'12년 식품사업본부장 '13년~'15년 제조부문장 '16년~현재 대표이사
김남정	1973-01	2	재선임	'10년~'11년 동원엔터프라이즈 상무 '11년~'13년 동원엔터프라이즈 부사장 '13년~현재 동원엔터프라이즈 부회장

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이정우	1972-09	3	신규선임	상근	'07년~'15년 KPMG 삼정 Risk consulting 부장 '15년~'17년 쿠팡 Central finance leader '17년~'20년 올림푸스 감사실/SOX추진실 실장 '20년~현재 올림푸스 메디컬사업지원본부 본부장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	65. 무인판매업 66. 자판기 운영업 67. 떡류 제조ㆍ가공ㆍ판매ㆍ유통업 68. 면류 제조ㆍ가공ㆍ판매ㆍ유통업 69. 배달음식서비스업 70. 식당업		향후 영위가능한 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
3. 사업목적 변경	-	-	-