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기준
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ROE 위
(주)동원F&B 주주총회소집결의
동원F&B 2021.03.09 17:44 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 마방로 68 동원산업빌딩 20층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 : ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제21기 (2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 이익배당 예정 내용 : 보통주 1주당 3,500원 (현금 배당 액면가의 70%) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 온라인사업 분할계획서 승인의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 사내이사 김재옥 선임의 건 - 제4-2호 의안 : 사내이사 김남정 선임의 건 제5호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 이정우) 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재옥 | 1963-09 | 2 | 재선임 | '08년~'12년 식품사업본부장 '13년~'15년 제조부문장 '16년~현재 대표이사 |
| 김남정 | 1973-01 | 2 | 재선임 | '10년~'11년 동원엔터프라이즈 상무 '11년~'13년 동원엔터프라이즈 부사장 '13년~현재 동원엔터프라이즈 부회장 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정우 | 1972-09 | 3 | 신규선임 | 상근 | '07년~'15년 KPMG 삼정 Risk consulting 부장 '15년~'17년 쿠팡 Central finance leader '17년~'20년 올림푸스 감사실/SOX추진실 실장 '20년~현재 올림푸스 메디컬사업지원본부 본부장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 65. 무인판매업 66. 자판기 운영업 67. 떡류 제조ㆍ가공ㆍ판매ㆍ유통업 68. 면류 제조ㆍ가공ㆍ판매ㆍ유통업 69. 배달음식서비스업 70. 식당업 |
향후 영위가능한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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