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기준
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ROE 위
(주)케이지모빌리언스 주주총회소집결의
KG모빌리언스 2021.02.24 15:13 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-25 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 중구 통일로92 KG타워 B1층 KG하모니홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 -재무제표 승인보고 (*제21기 재무제표는 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행 할 예정임) -내부회계관리제도 운영실태보고 -감사보고 -영업보고 -배당결의 보고 2. 부의 안건 제1호 의안: 이사 선임의 건 1-1호 : 사내이사 고규영 신규선임 1-2호 : 사내이사 곽정현 재선임 1-3호 : 사외이사 전광우 신규선임 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사보수 한도 승인의 건(15억) 제4호 의안: 감사보수 한도 승인의 건(1억) |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -당사는 상법 449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 54조에 따라 외부 감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고 할 예정입니다 | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고규영 | 1959-03 | 2년 | 신규선임 | 2014~ (현)KG그룹 부회장 2012~2014 KG이니시스 대표이사 2010~2011 엔에이치엔씨네트워크 대표이사 ~2010 비씨카드 상무 |
| 곽정현 | 1982-01 | 2년 | 재선임 | 2020~ (현)KG그룹 경영지원실장 부사장 2019~ (현)KG동부제철 경영지원본부장 (현)KG케미칼 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전광우 | 1949-05 | 2년 | 신규선임 | 2019~ (현)세계경제연구소 이사장 2013~2018 연세대 경제대학원 석좌교수 2009~2013 국민연금공단 이사장 2008~2009 금융위원회 위원장 2001~2004 우리금융그룹 부회장 |
유수홀딩스(사외이사) |
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