부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)케이지모빌리언스 정기주주총회결과

KG모빌리언스 2019.03.27 17:52 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 19기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	385,925		- 매출액	135,076
	- 부채총계	171,928		- 영업이익	20,509
	- 자본금	14,953		- 당기순이익	12,671
	- 자본총계	213,997		*주당순이익(원)	437
나. 연결	- 자산총계	476,174		- 매출액	202,941
	- 부채총계	250,062		- 영업이익	22,099
	- 자본금	14,953		- 당기순이익	12,119
	- 자본총계	226,112		*주당순이익(원)	418
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	200
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		5,799,835,400
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.7
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명(재선임 1명, 신규 1명) 사외이사 1명(신규선임 1명)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
		사외이사총수		1
		사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
		비상근감사 수		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				- 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제2호 의안 :이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 :사내이사 선임의 건 (박철순) ▶ 원안대로 승인 - 제2-2호 의안 :사내이사 선임의 건 (곽정현) ▶ 원안대로 승인 - 제2-3호 의안 :사내외사 선임의 건 (이수찬) ▶ 원안대로 승인 - 제3호 의안 :감사 선임의 건 (정재환) ▶ 원안대로 승인 - 제4호 의안 :이사 보수한도 승인의건 ▶ 원안대로 승인 - 제5호 의안 :감사 보수한도 승인의건 ▶ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 연결 및 별도 재무자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무자료입니다. - 배당금 지급일은 2019년 4월 26일 예정입니다. 단 회사 사정에 따라 변동될 수 있습니다. - 당사는 상법 449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제54조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사 전원의 동의로 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고하였습니다. - 재무제표 승인 이사회 결의일 : 2019.3.20.
※관련공시		2019-03-08 참고서류 2019-03-08 주주총회소집공고 2019-03-07 주주총회소집결의 2018-12-19 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박철순	1963-01	2년	신규선임	- 서울대학교대학원 - SKT 사업본부장
곽정현	1982-01	2년	재선임	- Purdue University MBA - 前 KG모빌리언스 대표이사 - 기아자동차

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이수찬	1966-07	2년	신규선임	- 서울대학교대학원 - LG유플러스 상무	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정재환	1965-08	3년	신규선임	상근	-인투인크리에이티브 대표이사 -이데일리TV 상무(전)