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(주)케이지모빌리언스 주주총회소집결의
KG모빌리언스 2019.03.07 14:30 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-27 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660 유스페이스1 지하1층 컨퍼런스룸 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 감사보고 - 재무제표 승인(배당결의) 보고 (※ 재무제표 이사회 승인 시) - 영업보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제19기(2018.1.1. ~ 2018.12.31.) 재무제표 승인의 건 (※ 외부감사인의 감사의견에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있음) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(박철순) - 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(곽정현) - 제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(이수찬) - 제4호 의안 : 감사 선임의 건(정재환) - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(15억원) - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원) |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제54조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2019.3.18. |
|||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박철순 | 1963-01 | 2 | 신규선임 | - 서울대학교대학원 - 前 SKT 사업본부장 |
| 곽정현 | 1982-01 | 2 | 재선임 | - Purdue University MBA - 前 KG모빌리언스 대표이사 - 前 기아자동차 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이수찬 | 1966-07 | 2 | 신규선임 | - 서울대학교대학원 - 前 LG유플러스 상무 |
해당없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정재환 | 1965-08 | 2 | 신규선임 | 상근 | - 인투인크리에이티브 대표이사 - 前 이데일리 TV 상무 |
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