삼지전자 2021.03.26 16:46 댓글0
1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
제40기 | (단위 : 백만원) | ||||
가. 개별(별도) | - 자산총계 | 233,531 | - 매출액 | 76,157 | |
- 부채총계 | 91,143 | - 영업이익 | 5,819 | ||
- 자본금 | 8,309 | - 당기순이익 | 10,829 | ||
- 자본총계 | 142,388 | *주당순이익(원) | 702 | ||
나. 연결 | - 자산총계 | 613,137 | - 매출액 | 1,589,477 | |
- 부채총계 | 253,350 | - 영업이익 | 48,077 | ||
- 자본금 | 8,309 | - 당기순이익 | 49,770 | ||
- 자본총계 | 359,787 | *주당순이익(원) | 1,745 | ||
* 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
연결 | 적정 | ||||
2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
종류주식 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | 4,600,653,600 | ||||
시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.5 | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | 1. 사내이사 1명 재선임 2. 사외이사 1명 신규선임 |
||||
나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
사외이사총수 | 2 | ||||
사외이사선임비율(%) | 28.5 | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
비상근감사 수 | - | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
4. 기타 결의사항 | 결의사항 - 제1호의안 : 제40기(2020.01.01 ~ 2020.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 300원) ▷ 원안 승인 가결 - 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 ▷ 원안 승인 가결 - 제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 이태훈 재선임의 건 제3-2호 : 사외이사 신동한 신규선임의 건 ▷ 원안 승인 가결 - 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 ▷ 원안 승인 가결 - 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 ▷ 원안 승인 가결 - 제6호의안 : 주식매수선택권부여 승인의 건 ▷ 원안 승인 가결 |
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5. 주주총회일자 | 2021-03-26 | ||||
6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
- 상기'1.재무제표 승인'의 주당순이익은 기본주당순이익임. - 상기'2. 배당'의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균에 대한 1주당 배당금의 비율임. |
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※관련공시 | 2021-03-10 주주총회소집결의 2021-03-10 현금ㆍ현물배당 결정 2021-03-11 주주총회소집공고 2021-03-18 감사보고서 제출 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
이태훈 | 1973-08 | 3 | 재선임 | 서울시립대학교 대학원 전자공학 석사 고려대학교 대학원 전자공학 박사 - 現 삼지전자(주) 통신사업본부장 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
신동한 | 1963-01 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 경제학 학사 UCLA John E. Anderson 경영학 석사 - 前 한국CITI은행 커며셜사업본부장, 중견기업본부장 |
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구분 | 내용 | 이유 | |
사업목적 추가 | 1.~ 42.(현행과 동일) 43. Battery Recycle 및 Reuse에 관한 사업 44. 전기사업법에 의한 전기신사업 45. 산업환경설비 공사업(종합건설업) 46. 전 각호에 관련된 투자 및 부대사업 |
신규사업 확대에 따른 목적사업 추가 | |
사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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사업목적 삭제 | - | - |
정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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