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삼지전자(주) 주주총회소집결의
삼지전자 2021.03.10 18:10 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 금곡로 63-27(금곡동) 본사 1동 3층 교육장 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : ① 영업보고 ② 내부회계관리제도 운영실태보고 ③ 감사보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제40기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 300원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 이태훈 재선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 신동한 신규선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -상기 제1호 의안인 '제40기 재무제표 승인의 건'은 상법 제449조의2 제1항 제1호에 의해 외부감사인의 적정의견이 있고, 감사전원의 동의를 받은 경우 이사회결의로 갈음하여 주주총회 시 보고사항으로 전환되어 진행 될 수 있음. - 상법 제368조의4제1항에 의거하여 2021년 3월 26일 개최하는 제40기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이태훈 | 1973-08 | 3 | 재선임 | 서울시립대학교 대학원 전자공학 석사 고려대학교 대학원 전자공학 박사 - 現 삼지전자(주) 통신사업본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신동한 | 1963-01 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 경제학 학사 UCLA John E. Anderson 경영학 석사 - 前 한국CITI은행 커며셜사업본부장, 중견기업본부장 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1.~ 42.(현행과 동일) 43. Battery Recycle 및 Reuse에 관한 사업 44. 전기사업법에 의한 전기신사업 45. 산업환경설비 공사업(종합건설업) 46. 전 각호에 관련된 투자 및 부대사업 |
신규사업 확대에 따른 목적사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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