부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

삼지전자(주) 정기주주총회결과

삼지전자 2020.03.27 13:11 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 39기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	239,832		- 매출액	54,526
	- 부채총계	109,849		- 영업이익	-5,310
	- 자본금	8,309		- 당기순이익	-814
	- 자본총계	129,983		*주당순이익(원)	-52
나. 연결	- 자산총계	559,512		- 매출액	1,494,981
	- 부채총계	228,013		- 영업이익	36,197
	- 자본금	8,309		- 당기순이익	33,948
	- 자본총계	331,499		*주당순이익(원)	892
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	140
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		2,174,971,680
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.5
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				1. 사내이사 1명 재선임 2. 기타비상무이사 1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
		사외이사총수		2
		사외이사선임비율(%)		28.57
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
		비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				결의사항 - 제1호의안 : 제39기(2019.01.01 ~ 2019.12.31)재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 140원) ▷ 원안 승인 가결 - 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 주동익 선임의 건 제2-2호 : 기타비상무이사 최협규 선임의 건 ▷ 원안 승인 가결 - 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건 ▷ 원안 승인 가결 - 제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건 ▷ 원안 승인 가결 - 제5호의안 : 주식매수선택권부여 승인의 건 ▷ 원안 승인 가결
5. 주주총회일자				2020-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기'1.재무제표 승인'의 주당순이익은 기본주당순이익임. - 상기'2. 배당'의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균에 대한 1주당 배당금의 비율임.
※관련공시		2020-03-12 주주총회소집결의 2020-03-12 현금ㆍ현물배당 결정 2020-03-12 주주총회소집공고 2020-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
주동익	1955-11	3	재선임	- 前 삼성전기(주) - 現 삼지전자(주) 대표이사
최협규	1965-01	3	신규선임	- 前 IBK투자증권 - 現㈜하일랜드에쿼티파트너스 대표이사