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기준
매출액증가율 위
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ROE 위
(주)바른손이앤에이 주주총회소집결의
바른손이앤에이 2021.03.15 17:08 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울 용산구 대사관로 34길 21 5층 링크스페이스 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 영업보고, 감사보고, 재무제표보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 [결의사항] 제 1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (1명) 1-1호 의안 : 사내이사 박지선 선임의 건(신임) 제 2호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (1명) 2-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 김택균 선임의 건(신임) 제 3호 의안 : 정관변경의 건 제 4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제 5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| ※ 비상사태 시 총회장 변경에 관한 안내 코로나19로 인해 주주총회의 장소가 폐쇄되는 등의 긴급사항 발생 시에 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사유 발생 시 지체없이 재공시를 통해 안내할 예정입니다. |
|||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박지선 | 1982-05 | 3 | 신규선임 | ㈜바른손 재무팀 ㈜스튜디오8 재무팀장 펜처인베스트㈜ 기획관리본부장 바른손이앤에이 CFO |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김택균 | 1970-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국외국어대학교 경영학과 졸업 The Owen School of Management at Vanderbilt University (TN, USA)MBA of Dual Major(Strategy & Finance) 전) (주)쇼박스 전략기획실 이사 현) 유니온파트너스 부사장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 의약품, 의약외품, 의료용품, 위생용품, 화장품, 생활용품 유통업 2. 식품, 건강기능식품 유통업 3. 학원 운영업 4. 평생교육시설운영업 5. 직업능력개발훈련업 6. 원격평생교육사업 7. 학원프렌차이즈 |
사업 다각화를 통한 수익 증진을 위함 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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