부문
기준
매출액증가율 위
당기순이익 증가율 위
ROE 위
(주)신세계아이앤씨 정기주주총회결과
신세계 I&C 2022.03.24 15:40 댓글0
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 25기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 354,135 | - 매출액 | 526,089 | |
| - 부채총계 | 77,832 | - 영업이익 | 35,527 | ||
| - 자본금 | 8,600 | - 당기순이익 | 39,007 | ||
| - 자본총계 | 276,303 | *주당순이익(원) | 31,440 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 2,500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,286,452,500 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 2명, 감사위원 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 ㆍ제25기 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 ㆍ정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건 ㆍ제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건(김승환) ☞ 원안대로 승인 ㆍ제3-2호 의안: 사외이사 선임의 건(한동수) ☞ 원안대로 승인 ㆍ제3-3호 의안: 사외이사 선임의 건(이석재) ☞ 원안대로 승인 제4호 의안: 감사위원 선임의 건 ㆍ제4-1호 의안: 감사위원 선임의 건(한동수) ☞ 원안대로 승인 ㆍ제4-2호 의안: 감사위원 선임의 건(이석재) ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 ㆍ이사 보수한도 결정의 건 ☞ 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2022-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2022-01-28 현금ㆍ현물 배당 결정 2022-02-22 주주총회소집결의 2022-02-22 주주총회소집공고 2022-02-22 참고서류 |
||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김승환 | 1966-09 | 3 | 재선임 | - 신세계아이앤씨 관리팀 팀장 (2012) - 신세계아이앤씨 플랫폼사업부장 상무보(2015) - (현)신세계아이앤씨 지원담당 상무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한동수 | 1962-12 | 2 | 재선임 | - KTNET-KAIST 실내위치인식 센터장(2011~2014) - 한국 ITS 학회 부회장(2015~2019) - (현)KAIST 전산학부 교수 - (현)KAIST 스마트과학관 전시 기술연구단 단장 |
- |
| 이석재 | 1967-11 | 2 | 신규선임 | - Ohio State University 부교수(2001~2010) - (현)서울대학교 인문대학 철학과 교수 - (현)재단법인 아모레퍼시픽재단 이사 - (현)재단법인 최종현학술원 이사 - (현)서울대학교 인문대학장 |
(주)한화(사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한동수 | 1962-12 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - KTNET-KAIST 실내위치인식 센터장(2011~2014) - 한국 ITS 학회 부회장(2015~2019) - (현)KAIST 전산학부 교수 - (현)KAIST 스마트과학관 전시 기술연구단 단장 |
| 이석재 | 1967-11 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - Ohio State University 부교수(2001~2010) - (현)서울대학교 인문대학 철학과 교수 - (현)재단법인 아모레퍼시픽재단 이사 - (현)재단법인 최종현학술원 이사 - (현)서울대학교 인문대학장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 75. 가명정보결합 사업을 위한 데이터전문기관업 76. 유료직업소개 사업 77. 소프트웨어 인력양성 사업 78. 前 각호에 관련된 사업의 투자 또는 부대사업 一切 |
사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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