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(주)신세계아이앤씨 주주총회소집결의
신세계 I&C 2022.02.22 14:45 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 남대문시장10길 2 메사빌딩 15층 교육장 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.의결안건 제1호 의안: 제25기 (2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 (주식분할 및 분기배당 포함) 제3호 의안: 이사 선임의 건 ㆍ제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건(김승환) ㆍ제3-2호 의안: 사외이사 선임의 건(한동수) ㆍ제3-3호 의안: 사외이사 선임의 건(이석재) 제4호 의안: 감사위원 선임의 건 ㆍ제4-1호 의안: 감사위원 선임의 건(한동수) ㆍ제4-2호 의안: 감사위원 선임의 건(이석재) 제5호 의안: 이사 보수한도 결정의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ※ 상기 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있음. |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김승환 | 1966-09 | 3 | 재선임 | - 신세계아이앤씨 관리팀 팀장 (2012) - 신세계아이앤씨 플랫폼사업부장 상무보(2015) - (현)신세계아이앤씨 지원담당 상무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한동수 | 1962-12 | 2 | 재선임 | - KTNET-KAIST 실내위치인식 센터장(2011~2014) - 한국 ITS 학회 부회장(2015~2019) - (현)KAIST 전산학부 교수 - (현)KAIST 스마트과학관 전시 기술연구단 단장 |
- |
| 이석재 | 1967-11 | 2 | 신규선임 | - Ohio State University 부교수(2001~2010) - (현)서울대학교 인문대학 철학과 교수 - (현)재단법인 아모레퍼시픽재단 이사 - (현)재단법인 최종현학술원 이사 - (현)서울대학교 인문대학장 |
(주)한화(사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한동수 | 1962-12 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - KTNET-KAIST 실내위치인식 센터장(2011~2014) - 한국 ITS 학회 부회장(2015~2019) - (현)KAIST 전산학부 교수 - (현)KAIST 스마트과학관 전시 기술연구단 단장 |
| 이석재 | 1967-11 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - Ohio State University 부교수(2001~2010) - (현)서울대학교 인문대학 철학과 교수 - (현)재단법인 아모레퍼시픽재단 이사 - (현)재단법인 최종현학술원 이사 - (현)서울대학교 인문대학장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 75. 가명정보결합 사업을 위한 데이터전문기관업 76. 유료직업소개 사업 77. 소프트웨어 인력양성 사업 78. 前 각호에 관련된 사업의 투자 또는 부대사업 一切 |
사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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