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기준
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ROE 위
(주)케이씨 주주총회소집결의
케이씨 2021.02.04 17:04 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-24 | 11:00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안성시 미양면 제2공단3길 12 케이씨텍 4공장 3층 대강당 |
||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제31기 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 양호근 사내이사 (재선임) 제3-2호 의안 : 고상걸 사내이사 (재선임) 제3-3호 의안 : 이수희 사내이사 (재선임) 제3-4호 의안 : 조상록 사내이사 (신규선임) 제3-5호 의안 : 윤상균 사외이사 (신규선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 전염병(COVID-19 등) 등으로 인하여 예정된 건물내에서 주주총회를 원활하게 개최 또는 진행할 수 없을 경우를 대비하여, 총회의 일시·장소 등 변경 결정 권한을 대표이사에게 위임함 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양호근 | 1963-04 | 2 | 재선임 | 전) (주)티씨케이 부사장 전) (주)케이씨이노베이션 대표이사 현) (주)케이씨이노베이션 사내이사 현) (주)케이씨 대표이사 현) (주)케이씨텍 경영지원총괄 |
| 고상걸 | 1982-12 | 2 | 재선임 | 현) (주)케이씨 미래기획실장 현) (주)케이씨이노베이션 전략기획실장 현) (주)케이씨인더스트리얼 대표이사 현) (주)케이씨텍 전략기획실장 |
| 이수희 | 1960-02 | 2 | 재선임 | 전) (주)케이씨이앤씨 대표이사 현) (주)케이씨 CFO |
| 조상록 | 1962-09 | 2 | 신규선임 | 전) Applied Materals Korea 부사장 현) (주)케이씨 G-CSS 사업총괄 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤상균 | 1949-09 | 2 | 신규선임 | 전) SK하이닉스 경영지원실장 부사장 |
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[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 13. 신기술사업 관련 투자, 관리, 운영사업 및 창업지원사업 | 신규사업 추진 및 사업영역 확대 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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