부문
기준
매출액증가율 위
당기순이익 증가율 위
ROE 위
(주)케이씨 주주총회소집결의
케이씨 2020.02.11 18:14 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-25 | 11:00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안성시 미양면 제2공단3길 12 케이씨텍 4공장 3층 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제30기 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 고석태 사내이사 (재선임) 제3-2호 의안 : 문선목 사내이사 (재선임) 제3-3호 의안 : 오정돈 사내이사 (신규선임) 제3-4호 의안 : 김용호 사외이사 (재선임) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 강순곤 감사(재선임) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고석태 | 1954-03 | 2 | 재선임 | 전) 케이씨텍 대표이사 회장 현) 케이씨텍 사내이사 현) 케이씨이앤씨 사내이사 현) 케이씨 대표이사 회장 |
| 문선목 | 1963-03 | 2 | 재선임 | 전) 디스플레이산업협회 현) 케이씨이앤씨 대표이사 |
| 오정돈 | 1960-02 | 2 | 신규선임 | 전) 서울고등검찰청 부장검사 현) 케이씨 준법경영실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김용호 | 1962-11 | 2 | 재선임 | 현) 법무법인 이룸 대표변호사 | - |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강순곤 | 1959-08 | 3 | 재선임 | 상근 | 전) 산업자원부 자동차산업 과장 전) 인텔렉추얼 디스커버리 사장 |
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