경창산업 2021.03.30 13:47 댓글0
1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
제 44기 | (단위 : 백만원) | ||||
가. 개별(별도) | - 자산총계 | 422,625 | - 매출액 | 418,937 | |
- 부채총계 | 358,779 | - 영업이익 | 12,718 | ||
- 자본금 | 17,909 | - 당기순이익 | 5,978 | ||
- 자본총계 | 63,846 | *주당순이익(원) | 168 | ||
나. 연결 | - 자산총계 | 522,286 | - 매출액 | 486,425 | |
- 부채총계 | 423,107 | - 영업이익 | 13,865 | ||
- 자본금 | 17,909 | - 당기순이익 | 4,607 | ||
- 자본총계 | 99,178 | *주당순이익(원) | 135 | ||
* 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
연결 | 적정 | ||||
2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
종류주식 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | - | ||||
시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 | ||||
나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
사외이사총수 | 3 | ||||
사외이사선임비율(%) | 42.85 | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
비상근감사 수 | - | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제44기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 연결 및 별도 재무제표보고 ☞원안대로 가결 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 손일호 선임의 건 ☞원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사내이사 손태훈 선임의 건 ☞원안대로 가결 제2-3호 의안 : 사내이사 권영국 선임의 건 ☞원안대로 가결 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도(17억원) 승인의 건 ☞원안대로 가결 |
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5. 주주총회일자 | 2021-03-30 | ||||
6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
- 외부감사인 감사 전 재무제표에 대해당해 법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2021. 03. 02에 최종 확정하였으며, 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표(기 승인 재무제표 변동없음)를 정기주주총회에 보고하였습니다. |
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※관련공시 | 2021-03-22 사업보고서(일반법인) 2021-03-22 감사보고서 제출 2021-03-15 주주총회소집공고 2021-03-02 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-02 주주총회소집결의 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
손일호 | 1957-07 | 3년 | 재선임 | 경창산업(주) 대표이사 KCW(주) 대표이사 경창정공(주) 대표이사 |
손태훈 | 1994-07 | 3년 | 신규선임 | 경창산업 국내영업팀 입사 현)경창산업 국내영업팀 과장 |
권영국 | 1968-01 | 3년 | 신규선임 | 경창산업 기술영업실장 경창산업 샤시공장장 경창산업 중앙연구소 재직 |
정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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