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SK텔레콤(주) 주주총회소집결의
SK텔레콤 2022.02.24 16:12 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-25 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 을지로 65 SK-T타워 4층 SUPEX홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □제38기 정기주주총회 회의 목적사항 가.보고사항 - 감사보고, 영업보고, 최대주주 등과의 거래 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 - 제1호 의안 : 제38기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 - 제4호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보:강종렬) - 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보:김석동) - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제38기 정기주주총회에서도 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다. -코로나19에 따른 긴급상황 발생시 상기 장소 및 개최 시각은 대표이사의 결정으로 변경될 수 있습니다. |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강종렬 | 1964-10 | 3 | 신규선임 | 현)SK텔레콤 ICT Infra 담당 (CSPO) (2021~현재) SK텔레콤 ICT Infra센터장 (2017~2021) SK텔레콤 기업문화부문장 (2015~2016) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김석동 | 1953-05 | 3 | 재선임 | 현) 지평인문사회연구소 대표(2015~현재) 금융위원회 위원장 (2011~2013) 제8대 재정경제부 제1차관 (2007~2008) 금융감독위원회 부위원장 (2006~2007) |
주식회사 한진칼 (사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김석동 | 1953-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 지평인문사회연구소 대표(2015~현재) 금융위원회 위원장 (2011~2013) 제8대 재정경제부 제1차관 (2007~2008) 금융감독위원회 부위원장 (2006~2007) |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 마이데이터 사업 등 데이터 생산, 거래, 활용에 관한 사업 - 의료기기업 및 동물용 의료기기업(각 제조, 수입, 수리, 판매, 임대 등) |
- 마이데이터사업 (신용정보법상 본인신용정보관리업) 및 전반적인 데이터 생성, 거래, 활용 등 데이터사업 신설 - 인공지능(AI)과의 기술 융합·활용을 통한 의료기기업 및 동물용 의료기기업 신설 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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