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KG스틸(주) 주주총회소집결의
KG스틸 2023.02.03 17:10 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-22 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 통일로 92 KG타워 지하1층 하모니홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 최대주주등과의 거래내용에 대한 보고 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제41 기 (2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 박성희 선임의 건 - 제2-2호 : 사외이사 조준희 선임의 건 - 제2-3호 : 사외이사 인 호 선임의 건 - 제2-4호 : 사외이사 손광주 선임의 건 - 제2-5호 : 기타비상무이사 박창우 선임의 건 ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 제3-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김화동 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 : 감사위원회 위원 조준희 선임의 건 - 제4-2호 : 감사위원회 위원 박창우 선임의 건 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박성희 | 1964-06 | 1 | 재선임 | 現) KG스틸 대표이사 前) KG스틸 마케팅영업본부장 前) KG스틸 마케팅실장 前) KG동부인천스틸 칼라사업부장 |
| 박창우 | 1976-08 | 1 | 재선임 | 現) 캑터스프라이빗에쿼티(주) 상무이사 前) 한국산업은행 파트장 前) (주)메디코(現스테리사이클코리아) 전무이사(CFO) 前) 삼일회계법인 Manager |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조준희 | 1954-07 | 1 | 재선임 | 現) 경상북도 투자유치 특별위원회 공동위원장 現) (주)송산특수엘리베이터 회장 前) YTN, YTN DMB, YTN라디오 대표이사 前) 중소기업은행 은행장 |
무궁화신탁 (사외이사) |
| 김화동 | 1956-10 | 1 | 재선임 | 現) 국가경영연구원 연구위원 前) 국가과학기술인력개발원(KIRD) 석좌교수 前) 한국조폐공사 사장 前) 기획재정부 재정정책국장, FTA대책본부장 |
㈜에이플러스에셋(사외이사) |
| 인호 | 1953-05 | 1 | 재선임 | 前) 삼표동양시멘트 사외이사 前) 동부대우전자 재무담당 사장 前) 한국자산관리공사 부사장 前) KDB 헝가리은행 은행장 前) 한국산업은행 부행장(이사) |
- |
| 손광주 | 1961-07 | 1 | 재선임 | 前) 포스코인터내셔널 자문역(비상임) 前) 포스코인터내셔널 인도네시아무역법인장 前) 포스코인터내셔널 자카르타지사장 前) 포스코 철강사업전략실 해외법인지원그룹, 그룹장 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조준희 | 1954-07 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 경상북도 투자유치 특별위원회 공동위원장 現) (주)송산특수엘리베이터 회장 現) (주)무궁화신탁 사외이사 (겸 감사위원장) 前) YTN, YTN DMB, YTN라디오 대표이사 前) 중소기업은행 은행장 |
| 김화동 | 1956-10 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) (주)에이플러스에셋 사외이사 (겸 감사위원) 現) 국가경영연구원 연구위원 前) 국가과학기술인력개발원(KIRD) 석좌교수 前) 한국조폐공사 사장 前) 기획재정부 재정정책국장, FTA대책본부장 |
| 박창우 | 1976-08 | 1 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 現) 캑터스프라이빗에쿼티(주) 상무이사 前) 한국산업은행 파트장 前) (주)메디코(現스테리사이클코리아) 전무이사(CFO) 前) 삼일회계법인 Manager |
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