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아진산업(주) 주주총회소집결의
아진산업 2021.03.05 13:41 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-31 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 경북 경산시 진량읍 공단 8로 26길 40 (본사 4층 강당) |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 영업보고 및 감사보고 - 영업보고 및 내부회계 관리제도의 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 (44기 ~ 46기) (외부감사인:선일회계법인) 2. 의안사항 1) 제1호 의안 : 제 43 기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무 제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 서중호 선임의 건 (재선임) 4) 제4호 의안 : 감사 손병일 선임의 건 (재선임) 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -의안에 대한 상세 내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회 소집 통지 공고사항을 참조하시기 바랍니다 |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서중호 | 1959-09 | 3 | 재선임 | - 대구대학교 토목과 졸업 - 現 아진산업(주) 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손병일 | 1959-08 | 3 | 재선임 | 상근 | - 고려대학교 법학과 졸업 - 대구지방변호사회 변호사 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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