부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

현대코퍼레이션(주) 정기주주총회결과

현대코퍼레이션 2023.03.29 17:02 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제47기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,831,302	- 매출액	6,126,969
	- 부채총계		1,394,708	- 영업이익	66,828
	- 자본금		66,145	- 당기순이익	78,686
	- 자본총계		436,594	*주당순이익(원)	6,554
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,308,741	- 매출액	4,311,280
	- 부채총계		878,633	- 영업이익	29,266
	- 자본금		66,145	- 당기순이익	78,671
	- 자본총계		430,108	*주당순이익(원)	6,550
*회계감사인 감사의견			연결	적정
			개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
	- 현물자산의 상세내역			-
	1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	600
			중간ㆍ분기배당금	-
		종류주식	기말배당금	-
			중간ㆍ분기배당금	-
	배당금총액(원)			7,206,579,600
	시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.4
			종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
			종류주식	-
	배당주식총수(주)		보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 1명 선임(장안석) - 사외이사 1명 선임(최관) - 감사위원 1명 선임(최관) *감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
		사외이사총수		3
		사외이사선임비율(%)		50.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
		비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
		사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				▶부의안건 제1호 의안:제47기 재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 →원안대로 승인 제3호 의안:이사 선임의 건 사내이사 장안석 →원안대로 승인 제4호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 사외이사겸 감사위원 최관 →원안대로 승인 제5호 의안:이사보수 한도 승인의 건 →원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 사외이사 3명 중 1명은 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 선임됨. - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	2023-03-07 주주총회소집공고 2023-03-07 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장안석	1961-11	2	재선임	2010-2015 현대종합상사 경영기획실장/금융여신담당중역 2015-2020 현대코퍼레이션홀딩스 대표이사 2020-현 재 현대코퍼레이션 대표이사 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최 관	1957-12	2	재선임	1999-현재 성균관대학교 경영대학 명예교수 2013-2014 한국회계학회 회장 2019-현 재 현대코퍼레이션 사외이사	하나저축은행 (사외이사/감사위원)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최 관	1957-12	2	재선임	사외이사인 감사위원	1999-현재 성균관대학교 경영대학 명예교수 2013-2014 한국회계학회 회장 2019-현 재 현대코퍼레이션 사외이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	산업, 물류용 등 로보틱스 제조, 판매 및 관련 부품사업		신규 사업 추진 위한 목적사업 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
3. 사업목적 변경	-	-	-